Rút 50 Triệu Đô Tiền Hoàn Thuế
Các viên chức thẩm quyền liên bang đang đặt dấu hỏi về khoản tiền lên tới 50 triệu đô đã bị đánh cắp vì âm mưu thụt két của văn phòng sở thuế D.C. Trong suốt một thời gian dài trên 20 năm, Văn Phòng Thuế và Lợi Tức D.C. đã không khám phá được ổ tham nhũng tại đây. Theo cựu nhân viên điều hành văn phòng thuế Harriette Walters, để có thể theo dõi số tiền bị trộm, các viên chức phải lần theo số quà tặng mà kẻ tham ô tặng cho các đồng nghiệp cũng như từ nhiều người khác. Vụ này được coi là vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử thành phố. Các nhân chứng nói với các nhà điều tra rằng Walters, người bị cáo buộc đã làm giả các chi phiếu hoàn thuế trong một thời gian dài, sống rất xa hoa, vương giả. Bà ta tặng tiền cho các nhân viên bảo vệ, cung cấp thức ăn miễn phí cho các đồng nghiệp chung nhiệm sở và gần như cho quà tất cả những ai có nhu cầu.
Hai nguồn tin đáng tin cậy từ các nhân chứng nói rằng Walters đã bỏ ra tới 35,000 đô để trang hoàng nhà cửa cho một đồng nghiệp, chi 25,000 đô tiền mặt và quà tặng có giá trị cho một phụ tá dầy dạn kinh nghiệm của bà và tặng cho con gái của hai đồng nghiệp, mỗi cô 15,000 đô để trả tiền thẻ tín dụng.
Hai nguồn tin khác dẫn lời các nhân chứng nói rằng Walters cũng cho một số đồng nghiệp mượn nhiều số tiền rất lớn nhưng không bao giờ đặt vấn đề trả lại. Cũng nguồn tin này cho biết, Walters đã trả học phí đại học cho con gái đỡ đầu và mua căn nhà ở New Jersey lên tới 855,000 đô.
Tháng 11, Walters bị bắt. Các nhân viên công lực đã lập biên bản các hồ sơ tài chính, thẩm vấn hàng chục nhân chứng và phác thảo hoàn chỉnh diễn biến vụ việc. Công tố viên nói phiên tòa sẽ sớm được triệu tập ngày sau khi Walters bị bắt, và xác nhận rằng bà ta đã trộm 20 triệu đô bằng cách rút tiền hoàn thuế từ check giả kể từ năm 2004. Tuy nhiên, con số tiền bị thất thoát còn có thể nhiều hơn vì các thanh tra viên liên bang còn đang tiếp tục xem xét hồ sơ tại Sở Thuế và phát hiện thêm rất nhiều chi phiếu giả mạo khác nữa. Nguồn tin này cho rằng tổng số tiền thuế bị Walters trộm có thể lên tới 50 triệu đô.
Đầu Tháng 12 vừa qua, một nhà phân tích Washington Post khám phá được khoản tiền 44.3 triệu đô chi phiếu hoàn thuế bất động sản đáng nghi ngờ mà Sở Thuế tung ra trong khoảng thời gian từ 1999 tới 2007 nhờ việc điện toán hóa các hồ sơ của thành phố. Post đã khám phá 160 chi phiếu không có lệnh của tòa án đối với tiền hoàn thuế hợp pháp lớn như thế.
Các cơ quan thẩm quyền đang xem xét hoạt động của ít nhất 40 người không liên quan và đang tìm cách xác định xem liệu họ có nhận những vật có giá trị hay có liên qua tới những việc chuyển giao tiền bạc với những người bị cáo buộc có dự mưu trong vụ tham nhũng này hay không. Những người này là nhân viên của thành phố đã ký tên vào hồ sơ xin hoàn thuế và một số người khác nữa nhận quà tặng.
Nhiều nhân chứng đã khai với nhân viên điều tra trong những tuần lễ gần đây rằng Walters và một nhóm đồng nghiệp bắt đầu làm chi phiếu hoàn thuế giả mạo và cạo sửa thuế bất động sản từ đầu năm 1989. Walters nói với họ rằng phải làm bằng tay, dựa vào số liệu của sở thuế là để tránh làm như thế là để tránh sự giám sát và hệ thống theo dõi của máy điện toán.
Walters, 51 tuổi, và là nhân viên Sở Thuế suốt 25 năm qua, đã bị giam và không được phép tại ngoại. Luật sư của bà Steve Tabackman, từ chối thảo luận vấn đề này với các nhà báo. Ngoài ra còn có một nhân viên sở thuế nữa cũng đã bị truy tố trong trường hợp này là Diane Gustus 54 tuổi, một chuyên viên làm việc dưới quyền của Walters. Luật sư biện hộ của Gustus nói rằng ông ta được phép tìm kiếm những người đã nhận những món quà giá trị của Walters.
Bolden xác nhận rằng gia đình của Gustus đã nhận tiền và nhiều quà tặng giá trị của Walters. Ông nói thân chủ ông không nhận thức được rằng tiền và quà biếu đó là phạm pháp vì Walters nói với ông rằng bà ta được thừa kế di sản giàu có từ gia đình ở đảo Virgin.
Nhiều nghi vấn đã được đặt ra về vị giám đốc tài chính sở Thuế vì đã không phát hiện được những gian trá tại đơn vị này. Trong thập niên qua, giám đốc Natwar M. Gandhi đã ký lệnh chi trên 100 triệu để thiết lập hệ thống điện toán mới cho sở Thuế và ít nhất 1 triệu đô một năm để kiểm toán các đơn vị thành phố.
Theo các công tố liên bang và tiểu bang Maryland, các ngân hàng đã thực hiện các cuộc chuyển nhượng tiền đã được chỉ thị phải thu hồi số tiền bị thất thoát trong khả năng. Hiện nay thủ phạm biển thủ từ 20 triệu cho tới 50 triệu đô có thể sẽ bị kết án mức phạt tù từ 15 tới 20 năm theo luật liên bang. Còn những kẻ bị kết án đã giúp sức hung thủ biển lận số tiền từ 50 triệu đô trở lên có thể bị kết án 30 năm tù.
Các nhân chứng còn khai thêm với các nhà điều tra rằng Walters đã chi hàng trăm đô cho nhân viên bảo vệ bên ngoài sở thuế ở đường North Capitol. Nguồn tin này nói thật không bình thường khi Walters đưa tiền cho người phụ tá đi mua thức ăn sáng, có khi là thức ăn trưa cho 15 nhân viên trong văn phòng của bà ta, từ hai tới ba lần mỗi tuần.
Số tiền biển thủ đó còn được xài vào việc mua bất động sản ở vùng Washington, New Jersey và Caribbean, chẳng hạn như xe hơi đời mới, túi xách Louis Vuitton và các chuyến ăn chơi ở Atlantic City và Las Vegas.
Gửi ý kiến của bạn
