ny: Mời Gọi Đầu Tư Lời 80%, Lừa 6,000 Người, Lấy 413 Triệu
CENTRAL ISLIP - Người chủ một công ty đầu tư đã dàn dựng cuộc lừa gạt kiểu kim tự tháp Ponzi để lấy 413 triệu Mỹ kim từ hơn 6,000 người, theo một bản truy tố liên bang.
Nhà đầu tư Nicholas Cosmo, 37 tuổi, cư dân Lake Grove (New York), chủ của 2 công ty đầu tư Agape World và Agabe Merchant Advance, là người chủ mưu gian lận 413 triệu MK của trên 6000 khách hàng.
Cosmo bắt đầu kế hoạch lừa đảo từ năm 2003 đã bị bắt hồi Tháng 1. Hồ sơ truy tố Cosmo gồm tổng cộng 32 tội danh đã đuợc công bố hôm Thứ Năm.
Theo tài liệu toà án, 2 công ty của Cosmo hưá hẹn cung cấp cho các xí nghiệp các khoản tiền cho vay ngắn hạn, nhưng chỉ xuất 30 triệu, trong khi thu vào 413 triệu.
Công ty cũng hứa sẽ có lợi tức 80%, nhưng rồi chỉ trả lợi tức chưa tới 10% cho các nhà đầu tư.
Bị truy tố 22 tội danh gian lận bằng thư tín và 12 tội danh gian lận bằng điện thoại, bị cáo Cosmo có thể bị kết án tổng cộng 20 năm tù về mỗi tội danh.
Y đã vào tù từ Tháng 1. Quan toà đã bác bỏ đề nghị tiền thế chân tại ngoại 750,000 MK, với lý do là không thích hợp.
CENTRAL ISLIP - Người chủ một công ty đầu tư đã dàn dựng cuộc lừa gạt kiểu kim tự tháp Ponzi để lấy 413 triệu Mỹ kim từ hơn 6,000 người, theo một bản truy tố liên bang.
Nhà đầu tư Nicholas Cosmo, 37 tuổi, cư dân Lake Grove (New York), chủ của 2 công ty đầu tư Agape World và Agabe Merchant Advance, là người chủ mưu gian lận 413 triệu MK của trên 6000 khách hàng.
Cosmo bắt đầu kế hoạch lừa đảo từ năm 2003 đã bị bắt hồi Tháng 1. Hồ sơ truy tố Cosmo gồm tổng cộng 32 tội danh đã đuợc công bố hôm Thứ Năm.
Theo tài liệu toà án, 2 công ty của Cosmo hưá hẹn cung cấp cho các xí nghiệp các khoản tiền cho vay ngắn hạn, nhưng chỉ xuất 30 triệu, trong khi thu vào 413 triệu.
Công ty cũng hứa sẽ có lợi tức 80%, nhưng rồi chỉ trả lợi tức chưa tới 10% cho các nhà đầu tư.
Bị truy tố 22 tội danh gian lận bằng thư tín và 12 tội danh gian lận bằng điện thoại, bị cáo Cosmo có thể bị kết án tổng cộng 20 năm tù về mỗi tội danh.
Y đã vào tù từ Tháng 1. Quan toà đã bác bỏ đề nghị tiền thế chân tại ngoại 750,000 MK, với lý do là không thích hợp.
Gửi ý kiến của bạn