Tiểu Bang Bị Gian 50 Triệu Đô Vì Nhân Viên Siêu Thị Lãnh Cả Welfare
SAN JOSE -- Theo tin của hãng thông tấn SJ Mercury News, những người chủ của một hệ thống các siêu thị gốc Á, bị cáo buộc gian lận tiểu bang hàng triệu đô la tiền thuế, tiền bảo hiểm lao động công nhân (workers comp) và các khoản thu khác, cũng có thể bị truy tố cấp liên bang, theo lời 1 công tố viên cho cả hai cấp liên bang và tiểu bang loan báo hôm thứ ba.
Các nghi can này, xuất hiện trườc tòa cao của tiểu bang hôm thứ ba ở San Jose, nhưng từ chối đưa ra trả lời về có tội hay không, sẽ vẫn bị giam cho tới ít nhất Thứ Năm.
Chủ nhân hệ thống siêu thị Senter Foods là Hung “Henry” Ly và vợ là bà Hung Vuong đều đang bị giam với tiền tại ngoại ghi là 5 triệu đô la, trong khi kế toán viên và cố vấn thuế vụ của họ là Ingche Ly đang bị giam với tiền tại ngoại ghi là 1 triệu đô la. Dự kiến họ sẽ phải đưa câu trả lời ‘có tội hay không” và sẽ xin giảm tiền tại ngoại vào phiên tòa kế tiếp, vào chiều thứ năm. Senter Foods là công ty gồm 4 siêu thị lớn trong các khu người Việt ở San Jose.
Hai ông bà chủ có cơ nguy bị án 12 năm tù, trong khi người cố vấn thuế có thể bị 11 năm tù.
Phó Biện Lý Scott Tsui nói là 3 người này nợ tiểu bang California ít nhất 4 triệu đô la tiền thuế và tiền phạt.
Các điều tra viên nói các chủ siêu thị này đã chi trả nhân viên của họ tổng cộng 12 triệu đô la tiền mặt “dưới gầm bàn” trong thời gian 8 năm. Hai vợ chồng cũng khai sụt sổ lương và chận tiền bảo hiểm lao động của công nhân và tiểu bang.
Hơn 100 nhân viên của Senter Foods được trả lương bằng tiền mặt; hoặc nửa tiền mặt, nửa chi phiếu; và không có hợp đồng hay bảo hiểm gì.
Người cố vấn thuế Ingche Ly, 54 tuổi, bị tố cáo thực hiện màn gian lận này.
Bản tin trước đây có ghi nhận là nếu gộp cả tiền các nhân viên hệ thống siêu thị Senter Foods gian lận bằng cách vừa lãnh lương tiền mặt, vừa lãnh trợ cấp xã hội thì tiền gian lận trong 8 năm có thể tới 50 triệu đô la.
SAN JOSE -- Theo tin của hãng thông tấn SJ Mercury News, những người chủ của một hệ thống các siêu thị gốc Á, bị cáo buộc gian lận tiểu bang hàng triệu đô la tiền thuế, tiền bảo hiểm lao động công nhân (workers comp) và các khoản thu khác, cũng có thể bị truy tố cấp liên bang, theo lời 1 công tố viên cho cả hai cấp liên bang và tiểu bang loan báo hôm thứ ba.
Các nghi can này, xuất hiện trườc tòa cao của tiểu bang hôm thứ ba ở San Jose, nhưng từ chối đưa ra trả lời về có tội hay không, sẽ vẫn bị giam cho tới ít nhất Thứ Năm.
Chủ nhân hệ thống siêu thị Senter Foods là Hung “Henry” Ly và vợ là bà Hung Vuong đều đang bị giam với tiền tại ngoại ghi là 5 triệu đô la, trong khi kế toán viên và cố vấn thuế vụ của họ là Ingche Ly đang bị giam với tiền tại ngoại ghi là 1 triệu đô la. Dự kiến họ sẽ phải đưa câu trả lời ‘có tội hay không” và sẽ xin giảm tiền tại ngoại vào phiên tòa kế tiếp, vào chiều thứ năm. Senter Foods là công ty gồm 4 siêu thị lớn trong các khu người Việt ở San Jose.
Hai ông bà chủ có cơ nguy bị án 12 năm tù, trong khi người cố vấn thuế có thể bị 11 năm tù.
Phó Biện Lý Scott Tsui nói là 3 người này nợ tiểu bang California ít nhất 4 triệu đô la tiền thuế và tiền phạt.
Các điều tra viên nói các chủ siêu thị này đã chi trả nhân viên của họ tổng cộng 12 triệu đô la tiền mặt “dưới gầm bàn” trong thời gian 8 năm. Hai vợ chồng cũng khai sụt sổ lương và chận tiền bảo hiểm lao động của công nhân và tiểu bang.
Hơn 100 nhân viên của Senter Foods được trả lương bằng tiền mặt; hoặc nửa tiền mặt, nửa chi phiếu; và không có hợp đồng hay bảo hiểm gì.
Người cố vấn thuế Ingche Ly, 54 tuổi, bị tố cáo thực hiện màn gian lận này.
Bản tin trước đây có ghi nhận là nếu gộp cả tiền các nhân viên hệ thống siêu thị Senter Foods gian lận bằng cách vừa lãnh lương tiền mặt, vừa lãnh trợ cấp xã hội thì tiền gian lận trong 8 năm có thể tới 50 triệu đô la.
Gửi ý kiến của bạn