LTS: Bài viết này được VATV chuyển ngữ từ bản tường thuật “San Jose Chain Store Owners Plead Guilty in Worker’s Comp Scam” được đăng trên website Claim Guides, phần West News vào ngày 20 tháng 5, 2005. Clain Guides là ấn bản của tờ Insurance Journal. Bản tin này được xuất bản trên khắp 37 vùng trong nước cho các chuyên viên bảo hiểm. Claim Guides cung cấp những tài liệu cần thiết trong việc tra cứu những đơn kiện đòi tiền bồi thường và cũng là tờ niên giám hữu ích cho giới chức này. Quý vị có thể tìm hiểu thêm qua www.claimguides.com.
(San Jose-Claim Guides) Một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose vừa bị tòa xử án tội gian lận bảo hiểm tiền bồi thường cho nhân viên sau cuộc điều tra của nhiều cơ quan. Tội trạng này sẽ khiến ông bà Henry Ly phải chịu 14 tháng tù và bồi hoàn số tiền $2 triệu đô la.
Sau khi thoả thuận với văn phòng xử lý thường vụ tại địa hạt quận Santa Clara, hôm 13 tháng 5 vừa qua, ông Henry Lý, 53 tuổi, và bà Hung Kien Vương, 57 tuổi, là chủ nhân công ty thực phẩm với nhiều chi nhánh quanh vùng San Jose mang tên Senter Foods, đã công nhận nhiều tội trạng của họ đã vi phạm đến việc trốn thuế và gian lận thuế lương bổng.
Dựa theo thỏa thuận này, ông Lý và bà Vương, mỗi người sẽ ngồi tù trong vòng 14 tháng kể từ hôm họ bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2004, và sau đó sẽ lãnh thêm 3 năm tù treo. Riêng ông Lý, bản án của ông còn tùy thuộc vào việc ông chấp thuận bồi hoàn cho văn phòng xử lý quận Santa Clara thêm $500,000.00 trước ngày 12 tháng 8 năm 2005. Nếu ông nộp số tiền này đúng hạn kỳ, án tù treo của ông sẽ được giảm xuống còn 1 năm.
Bộ Bảo Hiểm Tiểu Bang California (CDI) sẽ nhận khoảng $400,000.00 để bồi hoàn lại cho những công ty bảo hiểm bị «xí gạt », và cơ quan Franchise Tax Board (FTB) sẽ được bồi hoàn khoảng $600,000.00. Còn số tiền để hoàn trả cho Cơ quan Phát Triển Công Nghiệp Tiểu Bang California (California Employment Development Department-EDD) vẫn chưa được ấn định.
Sau hai năm trời điều tra của các công ty CDI Fraud Division, Văn Phòng Xử Lý Thường Vụ quận Santa Clara, cơ quan EDD, và bộ FTB, ông bà Lý đã bị bắt giữ dựa trên 12 tội trạng nêu trong hồ sơ của Văn Phòng Xử Lý.
Dựa theo những tài liệu này, một số đông nhân viên của công ty Senter Foods lãnh lương bằng tiền mặt theo kiểu đi đêm, và số tiền này không được khai báo cho các công ty bảo hiểm hay EDD và FTB.
Trả tiền lậu cho công nhân và khai gian thuế lương bổng quá thái, bị can đã chứng tỏ tội trạng trốn thuế và trốn trách nhiệm góp phần vào các quỹ huê lợi cho nhân viên như bảo hiểm nghề nghiệp và bảo hiểm tàn phế vì nghề nghiệp. Ngoài ra, Senter Foods còn phạm thêm tội bất công vì đã trốn đóng bảo hiểm và thuế bồi thường cho nhân viên.
Cuộc điều tra còn khám phá thêm một khía cạnh nữa là ông bà Lý đã trốn thuế khi họ không khai lợi tức $4.4 triệu trong hai năm 2000 và 2001.
Dựa theo những điều tra và bằng chứng, các nhân viên điều tra phỏng đoán ông bà Lý thiếu Tiểu bang California và những công ty bảo hiểm tổng số tiền là hơn $2 triệu và khoảng $2 triệu nữa về tiền phạt và tiền lời.
Hành động gian lận này cũng xác nhận các cơ quan Cal Comp, Grocers Insurance và the State Compensation Insurance Fund đã bị lường gạt khoảng $414,792.00, số tiền ông bà Lý trốn không đóng từ năm 1997 đến năm 2001.
(Lê Thùy Lan chuyển ngữ)
(San Jose-Claim Guides) Một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose vừa bị tòa xử án tội gian lận bảo hiểm tiền bồi thường cho nhân viên sau cuộc điều tra của nhiều cơ quan. Tội trạng này sẽ khiến ông bà Henry Ly phải chịu 14 tháng tù và bồi hoàn số tiền $2 triệu đô la.
Sau khi thoả thuận với văn phòng xử lý thường vụ tại địa hạt quận Santa Clara, hôm 13 tháng 5 vừa qua, ông Henry Lý, 53 tuổi, và bà Hung Kien Vương, 57 tuổi, là chủ nhân công ty thực phẩm với nhiều chi nhánh quanh vùng San Jose mang tên Senter Foods, đã công nhận nhiều tội trạng của họ đã vi phạm đến việc trốn thuế và gian lận thuế lương bổng.
Dựa theo thỏa thuận này, ông Lý và bà Vương, mỗi người sẽ ngồi tù trong vòng 14 tháng kể từ hôm họ bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2004, và sau đó sẽ lãnh thêm 3 năm tù treo. Riêng ông Lý, bản án của ông còn tùy thuộc vào việc ông chấp thuận bồi hoàn cho văn phòng xử lý quận Santa Clara thêm $500,000.00 trước ngày 12 tháng 8 năm 2005. Nếu ông nộp số tiền này đúng hạn kỳ, án tù treo của ông sẽ được giảm xuống còn 1 năm.
Bộ Bảo Hiểm Tiểu Bang California (CDI) sẽ nhận khoảng $400,000.00 để bồi hoàn lại cho những công ty bảo hiểm bị «xí gạt », và cơ quan Franchise Tax Board (FTB) sẽ được bồi hoàn khoảng $600,000.00. Còn số tiền để hoàn trả cho Cơ quan Phát Triển Công Nghiệp Tiểu Bang California (California Employment Development Department-EDD) vẫn chưa được ấn định.
Sau hai năm trời điều tra của các công ty CDI Fraud Division, Văn Phòng Xử Lý Thường Vụ quận Santa Clara, cơ quan EDD, và bộ FTB, ông bà Lý đã bị bắt giữ dựa trên 12 tội trạng nêu trong hồ sơ của Văn Phòng Xử Lý.
Dựa theo những tài liệu này, một số đông nhân viên của công ty Senter Foods lãnh lương bằng tiền mặt theo kiểu đi đêm, và số tiền này không được khai báo cho các công ty bảo hiểm hay EDD và FTB.
Trả tiền lậu cho công nhân và khai gian thuế lương bổng quá thái, bị can đã chứng tỏ tội trạng trốn thuế và trốn trách nhiệm góp phần vào các quỹ huê lợi cho nhân viên như bảo hiểm nghề nghiệp và bảo hiểm tàn phế vì nghề nghiệp. Ngoài ra, Senter Foods còn phạm thêm tội bất công vì đã trốn đóng bảo hiểm và thuế bồi thường cho nhân viên.
Cuộc điều tra còn khám phá thêm một khía cạnh nữa là ông bà Lý đã trốn thuế khi họ không khai lợi tức $4.4 triệu trong hai năm 2000 và 2001.
Dựa theo những điều tra và bằng chứng, các nhân viên điều tra phỏng đoán ông bà Lý thiếu Tiểu bang California và những công ty bảo hiểm tổng số tiền là hơn $2 triệu và khoảng $2 triệu nữa về tiền phạt và tiền lời.
Hành động gian lận này cũng xác nhận các cơ quan Cal Comp, Grocers Insurance và the State Compensation Insurance Fund đã bị lường gạt khoảng $414,792.00, số tiền ông bà Lý trốn không đóng từ năm 1997 đến năm 2001.
(Lê Thùy Lan chuyển ngữ)
Gửi ý kiến của bạn
