(Houston - VNN) Theo tin từ Sỡ Tư pháp tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hôm 21-7, ông Dong Dang Huynh, một người gốc Việt, chủ hệ thống US Tours, một dịch vụ gởi tiền về Việt Nam, đã bị tòa án liên bang kết tội rửa tiền buôn bán ma túy trị giá $24 triệu, trong một phiên tòa kết thúc hôm 18-7 vừa qua.
Bồi thẩm đoàn của phiên tòa đã kết tội Dong Dang Huynh âm mưu rửa tiền, bao gồm tám tội liên quan đến dịch vụ gởi tiền và không khai báo số tiền giao dịch đúng luật.
Trong ba ngày xử án, công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy Dong Dang Huynh dùng công ty gởi tiền US Tours and Remittance Inc. (gọi tắt là US Tours), do ông làm chủ, tại Houston và tại nhiều nơi khác, để nhận chuyển tiền lời bán ma túy sản xuất tại Canada đem bán ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ.
Số tiền này được chuyển về Việt Nam như là tiền của những người Việt ở Texas và những nơi khác tại Mỹ gởi về cho thân nhân tại quê nhà, rồi được chuyển trở lại cho những người sản xuất ma túy ở Canada.
Dong Dang Huynh còn vi phạm luật chuyển tiền của liên bang khi không khai báo số tiền giao dịch qua "Currency Transaction Report - CTR" theo quy định, mỗi khi có số lượng tiền mặt lớn. Thay vào đó, bị cáo đã chia nhỏ số tiền này ra và bỏ vào ngân hàng làm nhiều lần để không phải khai bản CTR và tránh không vi phạm luật của Texas.
Theo luật Texas đòi hỏi, công ty chuyển tiền phải báo cho tiểu bang biết tên người gởi tiền nếu số tiền đó trên $3,000. Luật liên bang quy định công ty gởi tiền phải khai bản CTR nếu số tiền gởi trên $10,000.
Để thực hiện việc làm bất hợp pháp này, Dong Dang Huynh mướn một người trong gia đình trông coi văn phòng ở Houston và nói người này nhận tiền của một số "khách hàng đặc biệt," trong đó có cả tiền bán ma túy dính dáng đến các vụ án đang xử tại tòa, mà không báo cho tiểu bang hoặc khai bản CTR. Số tiền mặt của những "khách hàng đặc biệt" này có lúc lên đến $500,000 một lần gởi.
Dong Dang Huynh cho nhân viên này chia số tiền ra làm nhiều khoản dưới $3,000 và ngụy tạo ra tên người gởi và biên lai giả để tránh không bị kiểm toán sau này.
Sau đó, Dong Dang Huynh chuyển gởi từ từ số tiền này về một đại lý US Tours ở Saigon, do anh mình làm chủ.
Với chứng cớ tại tòa cho thấy, chi trong vòng khoảng 1 năm, từ tháng 1-2003 đến tháng 3-2004, những "khách hàng đặc biệt" qua văn phòng US Tours tại Houston đã gởi về Việt Nam $24 triệu.
Trong vụ án này còn một bị can khác, tên Thi Phuong Mai Le, có liên hệ với vụ rửa tiền trong vai trò chuyển số tiền ở Việt Nam sang Canada cho các tay sản xuất ma túy.
Ngoài vụ án ở Houston mà Thi Phuong Mai Le đã nhận tội, người phụ nữ này còn liên can đến một số vụ án khác đang chờ xử ở Washington DC, New York và Massachusetts.
Dong Dang Huynh có thể bị tù 20 năm và bị phạt $500,000 hoặc gấp đôi số tiền mà ông đã chuyển. Ông cũng có thể bị thêm 10 năm tù và phạt $250,000 cho mỗi tội trong số tám tội liên quan đến vụ rửa tiền. Thêm vào đó, ông cũng có thể bị năm năm tù và phạt $250,000 vì tội không khai bản CTR.
Đây là kết quả của một cuộc điều tra bao gồm nhiều cơ quan như FBI, Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ, IRS và Cơ Quan Điều Tra Tội Phạm của IRS.
Tưởng cũng nên biết, cuộc bố ráp liên quan đến vụ chuyển rửa tiền buôn bán ma tuý này xảy ra từ hồi tháng 4 năm 2004, với 170 người liên quan đã bị bắt điều tra từ 16 thành phố ở Hoa Kỳ, cùng với 50 người ở các thành phố Ottawa, Toronto và Montreal, Canada.
Những người đầu não ở Bắc Califorinia bị bắt gồm có Dong Dang Huynh, 39 tuổi, ở Alameda; Thanh Tran, 47 tuổi, và Thu Thao Thi Huynh, 33 tuồi, cả hai ở Newark; và Huy Tran, 24 tuổi, ở San Jose.
Gửi ý kiến của bạn
