Indiana: 1 Phụ Nữ Việt Ra Tòa Gạt, Lấy Tiền Mỹ Bơm Về VN
HAMMON, Indiana - Một cặp vợ chồng cư dân thị xã Hammond đã bị caó buộc về tội đổi chi phiếu dỏm lấy hơn 250,000 đô la và chuyển tiền này về một ngân hàng tại Việt Nam -- và đang bị truy tố về tội lừa gạt ngân hàng và rửa tiền. Tin sau đây của báo The Times tại Indiana ấn bản hôm 28-3-2007.
Ông Gerald và bà Loan Kacak đã bị bắt tại Idaho đầu tháng 3-2007 và đã bị truy tố. Bà Loan Kacak khai vô tội trước Tòa Liên Bang tại Hammond hôm Thứ Ba, trong khi ông Gerald Kacak còn chờ dẫn độ ra tòa.
Công tố nói âm mưu này tập trung quanh một công ty mà cặp Kacak lập ra có tên A-1 Marine International nhằm “đầu tư trong nhiều công ty với tập trung vào VN.”
Một trang web của công ty nói hãng có nhiều hoạt động như buôn bán thiết bị khoan dầu và định hướng hoa tiêu hàng hải, dịch vụ đòi nợ và môi giới ban1 vàng khối.
Hồ sơ tòa ra Hammond noí 2 người đưa vào 2 chi phiếu đã bị cạo sửa vô trương mục của họ ở Ngân Hàng Sand Ridge, tại một chi nhánh ở Highland, tổng cộng 317,100 đô la hồi tháng 3-2006.
Các chi phiếu có vẻ như trả cho A-1 Marine, mặc dù 2 nơi ký trả -- một công ty kỹ thuật Nhật Bản và 1 công ty xây cất Canada -- cả hai đều nói là không hề viết các chi phiếu này cho hãng của Kacak.
Vào tháng 3 và 4-2006, số tiền 265,000 đô từ Ngân Hàng Sand Ridge được chuyển vào Ngân Hàng Ngoaị Thương VN tại Sài Gòn theo yêu cầu của Gerald Kacak vào trương muc5 mang tên Loan ThiPhuong Kacak.
Hồ sơ Sở Di Trú viết là bà Loan Kacak bay vào VN 2 ngày sau khi chi phiếu dỏm ký thác vào.
Mặc dù tiền chi trả bị bac1 ở cả 2 chi phiếu, nhưng một trong 2 đó đã bị chuyển sang ngân hàng VN nói trên. Hồ sơ tòa không nói là cặp Kacak có rút được tiền từ ngân hàng VN đó hay không.
Ngày 8-5-2006, First Financial Bank, nơi hãng mẹ của Sand Ridge, baó cáo Mật Vụ Hoa Kỳ để cho biết 2 chi phiếu ghi tên trả cho A-1 Marine là dỏm, cạo sửa.
Gửi ý kiến của bạn
