Bản tin cho biết chính phủ cho rằng cac1 nghi can và những người cùng âm mưu đã lập ra và tham gia “Tran Organization” (Tổ Chức của Trần) từ tháng 3-2002 tới tháng 7-2007.
Tại các quận San Diego và Riverside (giáp giới Quận Cam), tổ chức này hoạt động ở 3 sòng bài của dân da đỏ -- có tên là cac1 sòng Barona Valley Ranch Resort and Casino tại Lakeside, Sycuan Resort and Casino tại El Cajon, và Pechanga Resort & Casino tại Temecula, theo hồ sơ tòa.
Hồ sơ nói là cac1 nghi can và các đồng mưu chưa kể tên đã hối lộ các người chia bài (card dealers) và các giám thị sòng (supervisors) để thực hiện mà “giả như xáo bài” trong các bàn chơi blackjack và mini-baccarat card games.
Sau khi theo dõi thứ tự các lá baà chia trên bàn, một thaàh viên nhóm này sẽ ra dấu để người chi bài làm động tác “giả như xáo bài” rồi thành viên của nhóm sẽ đặt tiền vào thuư tự đã biết của lá bài... theo cáo trạng. Nhờ thế, họ sẽ thắng nhiều ngàn đô la.
Cao1ó trạng còn viết rằng cac1 nghi can còn sử dụng các thiết bị phức tạp để theod õi thứ tự lá bài, kể cả việc giấu các thiết bị truyền tín hiệu và cácnhu liệu đặc biệt để sẽ tiên đoan1 thứ tự lá bài xuất hiện trở lại trong các ván bài baccarat và blackjack.
NgoàI 3 sòng ở Nam Cali, cáo trạng nói nhóm này còn hoạt động ở các sòng:
- Beau Rivage Casino tại Mississippi
- Cache Creek Indian Bingo and Casino tại Yolo County, Calif.
- Emerald Queen Casino, tại Tacoma, Wash.
- Gold Strike Casino tại Mississippi
- Horseshoe Casino and Hotel tại Mississippi
- Isle of Capri Casino tại Westlake, La.
- Isle of Capri Casino tại Bossier City, La.
- Monte Carlo Resort & Casino tại Nevada
- Resorts East Chicago Hotel and Casino tại Indiana
Cáo trạng ghi tên:
Bryan Arce; Don Man Duong; Hogan Ho; Thang Viet Huynh; Outtama Keovongsa; Leap King, còn gọi là "Lanida Kong"; Que Le; Khunsela Prom, còn gọi là "Danny Prom"; James Root; Darrell Saicocie; và Dan Thich.