Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Làm Hàng Giả, Rửa Tiền Gian, Bốn Người Việt Nam Vào Tù

21/04/200700:00:00(Xem: 5292)

- Thúy Chi - IRS/SPEC/Examples of Money Laundering Investigations

Rửa tiền (Money laundering) là một hành vi phạm pháp rất phức tạp do liên quan đến nhiều tình huống chi li của cuộc sống và các sinh hoạt xã hội, kinh tế. Đường đi của các nguồn tiền "bẩn" thường trải qua nhiều công đoạn tẩy rửa và dưới nhiều dạng khác nhau, qua nhiều cổng kinh tài ở nhiều nơi. Mạng lưới rửa tiền trong nhiều trường hợp tỏa rộng trên nhiều quốc gia, len lỏi giữa nhiều hoạt động tài chính của nhiều doanh nghiệp lớn, nhỏ. Vụ án rửa tiền sau đây là kết quả của quá trình theo dõi, điều tra lâu dài của các chuyên viên hình sự thuộc nhiều ngành khác nhau. Bài báo trích dẫn bản tin từ tài liệu công bố chính thức của tòa án địa phương.

Bốn bị cáo ngừơi Việt Nam, Minh Vũ, Katherin Lương, Cam Phụng Lương, và Kim Lương, đã phải vào tù về tội rửa tiền, buôn bán hàng giả và có âm mưu tiêu thụ hàng giả trị giá hơn 1 triệu mỹ kim. Lượng hàng giả này bao gồm các mặt hàng bóp và ví đắt tiền bắt chước mẫu mã của các nhà sản xuất nổi tiếng có đăng ký mẫu mã sản phẩm. Trước khi bị bắt, bốn tên này là cư dân của tiểu bang Massachusettes. Vụ án bóp ví giả này kết thúc ngày 9 tháng 4 năm 2007 tại thành phố Boston với số ngày nằm khám đếm lịch của mỗi phạm nhân như sau: Vũ - 30 tháng tù; Kathering Lương - 36 tháng tù; Cam Phụng Lương - 24 tháng tù; và Kim Lương - 30 tháng tù. Các bị cáo đã phải trả lại cho các công ty nạn nhân bị chúng nhái hàng lậu số tiền $48,000 và không chống đối việc tịch thu 5 tài khoản ngân hàng với số tiền mặt trên $41,000, hai xe cùng một số thành phẩm giả các nhãn hiệu cầu chứng.

Tên Vũ và 3 tên họ Lương thú nhận chúng đã thuê 13 kho hàng loại self-storage trong một khu nhà kho trong vùng Revere thuộc tiểu bang Massachusettes làm căn cứ sản xuất hàng giả. Khi bị khám phá, các kho chứa hàng này có khoảng 12,230 túi xách; 7,650 ví giả; hơn 17,000 bóp, ví các loại; cùng rất nhiều nhãn hiệu và huy hiệu giả các công ty sản xuất tên tuổi đủ để biến 50,000 túi xách, bóp, ví giả thành đồ chính hiệu. Tổng trị giá của lô hàng giả hiệu khổng lồ này ước tính vào khoảng hơn 1 triệu mỹ kim với giá bán trung bình $35 mỗi ví và $40 mỗi túi xách.

Vụ án hàng giả này là một trong những hoạt động cố ý vi phạm luật hình sự liên quan đến hàng giả lớn nhất ở khu vực New England chỉ với bốn bị cáo và tất cả là người Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết về vụ án này xin vào mạng thông tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Vì đạo tràng tu học không phải toạ lạc trên một quốc gia nào như trước đây, mà đạo tràng chỉ là khoảng không gian ảo, vì vậy không có sự sinh hoạt tập thể hằng ngày như là; Toạ Thiền - Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm buổi sáng sớm, rồi Tảo Thực (điểm tâm), các ban Hành Đường, Trai Soạn và Vệ Sinh chấp tác, Học Pháp, Quá Đường Kinh Hành, Tụng Kinh Cầu An buổi trưa, Học Pháp và Vãn Thực (dùng chiều) rồi dạo quanh khung viên đạo tràng trước khi vào buổi học pháp cuối cùng trong ngày, rồi cùng chỉ tịnh chung trong một căn phòng từ 10 đến 20 người hoặc hơn và chính vì vậy mà mọi người được thưởng thức tiếng nhạc trong đêm khuya với đủ loại nhạc cụ và âm điệu, được phát ra từ mỗi học viên, nhưng kỳ 32 này chỉ có Học Pháp và tương tác với nhau trên màn ảnh nhỏ.
Một người phát biểu tự xác nhận là Tyler Durden, một vai trong phim Fight Club, chỉ trích các chính sách cách ly Covid của Việt Nam và nói với ông Đỗ: “Ông đến đất nước của tôi, và ông hành động giống như một trong những ký sinh trùng cộng sản. Tôi yêu cầu ông trở về lại Việt Nam [chửi thề lời tục tĩu]!” Đỗ là một người tị nạn mà gia đình ông đã chạy thoát khỏi chế độ cộng sản tại Việt nam và đã sống ở Hoa Kỳ 46 năm. Một người phát biểu khác nói: “Ông có gan đến đây và cố biến đất nước của chúng tôi, hỡi Andrew Do, thành nước cộng sản. Xấu hổ ông quá!” “Ông đã nói về việc chạy thoát cộng sản sáng nay,” theo một người phát biểu khác. “Tại sao ông mang theo cộng sản tới Quận Cam? Chúng tôi muốn tự do. Chúng tôi là người Mỹ, chúng tôi có tự do.”
Giai đoạn một ra mắt San Manuel với nhiều máy kéo nhất Miền Tây Hoa Kỳ, một phòng chơi bài đặt cược cao mới, nhiều trải nghiệm ẩm thực hơn, ba quầy rượu và ba cửa hàng bán lẻ sang trọng
Nay gần hai mươi tháng, dịch bịnh vẫn đang tái phát ở nhiều nơi trong lúc này như Úc châu, Việt Nam v.v… gây tử vong, lây nhiễm cho hàng triệu người khắp nơi trên toàn cầu. Trước khổ nạn bi thảm về cộng nghiệp của cộng đồng nhân loại như thế, chúng ta nên gia tâm cầu nguyện, khắc phục, sửa sai, chia sẻ… bằng thiện tâm của mình mong nhờ thần lực hóa giải ác nghiệp đang đe dọa cuộc sống chung quanh.
Paris by Night hân hạnh kính mời quý vị đến tham dự chương trình văn nghệ trực tiếp thu hình với chủ đề “Gọi Tên Ngày Mới” sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 22 Tháng Tám, 2021 tới đây qua hai suất 2:30 trưa và 7:30 tối trên sân khấu rạp Pechanga Theater.
Inspiration4 là sứ mệnh vũ trụ hoàn toàn dân sự đầu tiên trên thế giới được dẫn đầu bởi chỉ huy Jared Isaacman. Người sáng lập 38 tuổi và cũng là giám đốc điều hành của công ty Shift4 Payments [NYSE: FOUR] đã ủng hộ hai trong bốn vị trí phi hành đoàn cho bệnh viện St. Jude, với mục tiêu quyên góp $200 triệu vào năm 2022 để phục vụ việc nghiên cứu và chữa trị ung thư ở trẻ em và các chứng bệnh đe dọa tính mạng khác. Ông Isaacman đã cam kết chi $100 triệu cho việc thúc đẩy sự phát triển và cứu giúp thêm nhiều trẻ em trên toàn thế giới.
Buổi trình diễn đươc tổ chức vào ngày thứ Năm, ngày 5 tháng 8, tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd, vào lúc 6:30 chiều đến 8:30 tối.
Tin tức cho biết tỷ lệ giết người ở California đã tăng hơn 30% trong năm 2020, đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2007, theo Thông Cáo Báo Chí từ Văn Phòng Dân Biểu Janet Nguyễn hôm 29 tháng 7 năm 2021 cho biết. 28% các vụ giết người được ghi nhận trong năm ngoái liên quan đến băng đảng, 7% là bạo lực gia đình và gần 9% liên quan đến các vụ cưỡng hiếp và trộm cướp.
Đứng trước thảm trạng vô cùng đau đớn này, Giáo Hội tha thiết kêu gọi các Tự Viện, Niệm Phật Đường, Tịnh Thất, các tổ chức, đoàn thể Phật Giáo... xin tùy hoàn cảnh sở tại, thiết lễ cầu nguyện cho những người đang lâm bệnh sớm phục hồi sức khỏe, những người quá cố được sớm thác sanh vào thế giới an lành. Chúng ta cũng không quên nhất tâm cầu nguyện cho người còn sống được khỏe mạnh, yên vui để biết yêu thương nhau hơn, mà không gây ra thảm cảnh như trên trong xã hội con người.
Thượng Nghị Sĩ Dave Min (Dân Chủ-Irvine) đã công bố tuyên bố sau đây sau khi các tuyên bố chống lại người Á Châu đã được đưa ra trong cuộc họp tối hôm qua của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, nhắm thẳng vào Giám Sát Viên và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Andrew Đỗ, theo thông báo của TNS Dave Min gửi đi hôm Thứ Tư, 28 tháng 7 năm 2021 cho biết.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.