- Nối Mạng 16 Thành Phố Mỹ, Về VN Mở Hãng Du Lịch, Ngân Hàng...
Một đường dây rửa tiền hàng chục triệu đô la liên hệ tới ma túy, có các mặt tiền làm ăn liên hệ tới cả văn phòng du lịch ở Hoa Kỳ, đang bị FBI truy nã với sự hỗ trợ của cảnh sát Canada và công an CSVN.
Bản tin trên báo Người Lao Động tựa đề “Truy tìm 25 triệu USD tiền “bẩn”” cho thấy mạng lưới rửa tiền này liên hệ cả 170 người Việt, người Hoa, có đường dây nối mạng tới 16 thành phố tại Hoa Kỳ, trong đó có nhiều thành phố tại California, kinh doanh nhiêu dự án tại VN trong đó có các dự án du lịch Nha Trang, Tây Nguyên...
Bản tin của nhà báo Anh Phương trên báo NLĐ trích như sau:
“...Cơ quan bài trừ ma túy Mỹ và cảnh sát Canada đề nghị cảnh sát VN, hỗ trợ đấu tranh chuyên án chống ma túy và rửa tiền tại Canada và Mỹ. Trong chuyên án này, đường dây sản xuất cần sa tại Canada có liên quan đến 24 người gốc Việt, cầm đầu là một phụ nữ 40 tuổi quốc tịch VN có tên Lê Thị Phương Mai và một người Hoa tên là Ze Wai Wong (50 tuổi)...
...Thu lợi từ Canada và Mỹ, rửa tiền tại châu Á
Tháng 5-2001, cảnh sát Mỹ phát hiện dấu vết một đường dây vận chuyển ecstasy (còn gọi là thuốc “lắc”) từ Canada vào Mỹ. Cuộc điều tra mang tên “Chiến dịch hộp kẹo” (Operation Candy Box) lập tức được triển khai với sự phối hợp của cảnh sát hai nước.
Đối phó với việc các cơ quan chống tội phạm quốc tế kiểm soát ma túy bằng chụp ảnh vệ tinh, nhóm tội phạm gốc Á này thiết lập các cơ sở trồng cây cần sa trong nhà kính tại những vùng hẻo lánh. Sau đó điều chế thành ma túy tổng hợp và tổ chức tiêu thụ tại nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Canada.
Tập đoàn tội phạm của Phương Mai và Ze Wai Wong có cơ sở tại hai thành phố Ottawa và Toronto (Canada), đồng thời còn nối mạng đến 16 thành phố khác trên nước Mỹ, tổ chức vận chuyển và lưu hành khoảng 15% số thuốc “lắc” vào Mỹ. Thuốc “lắc” tiêu thụ với giá bán sỉ khoảng 4 USD/viên và bán lẻ trên đường phố từ 15 - 20 USD/viên. Khoản tiền khổng lồ siêu lợi nhuận thu được từ ma túy được chuyển đến nhiều nước châu Á để “tẩy sạch” dưới hình thức đầu tư, kinh doanh. Chỉ riêng việc điều tra tại Los Angeles, cơ quan bài trừ ma túy của Mỹ đã thu giữ được được hơn 6.500 viên ecstasy cùng với hơn 300.000 USD tiền mặt. Tổng cộng, mỗi tháng tập đoàn tội phạm của Phương Mai và Ze Wai Wong tiêu thụ khoảng 1 triệu viên thuốc “lắc” trên đất Mỹ, Canada và khoảng 5 triệu USD được “tẩy rửa” thông qua các tài khoản ngân hàng.
Điều tra, làm rõ hành vi “rửa tiền”
“Operation Candy Box” diễn ra với tổng cộng 120 cuộc bắt giữ trải dài khắp nước Mỹ, kết thúc với việc đưa ra truy tố các bị can có liên quan đến đường dây vận chuyển ecstasy quốc tế này. Tổng cộng, trên cả nước Mỹ và Canada, 170 người có liên quan đã bị bắt giữ. Các cơ quan điều tra đã dẹp 3 cơ sở chế tạo ecstasy ở Canada và tịch thu 12 khẩu súng, 5,9 triệu USD và 500.000 viên ecstasy. Wong bị bắt ở Toronto. Trong khi đó, Lê Thị Phương Mai phụ trách hệ thống rửa tiền thu góp từ việc bán ecstasy qua các văn phòng du lịch và các bình phong khác. Theo cơ quan này, tháng 8-2003 Phương Mai đã ra lệnh cho đồng bọn bay đi Seattle để thu tiền rồi bán ecstasy rồi đưa cho một người ở Oakland (Mỹ). Từ đó, số tiền được gửi vào các trương mục ngân hàng tại nhiều nước trên thế giới, kể cả VN.
Bản cáo trạng cũng đang điều tra tiếp số tiền 25 triệu USD mà việc sản xuất và vận chuyển ma túy đem lại. Số tiền này được Lê Thị Phương Mai chuyển về qua một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh ở TPHCM. Khi khám nhà Mai ở Ottawa, cảnh sát đã thu giữ một số giấy tờ liên quan đến việc đầu tư vào một dự án trị giá 25 triệu USD vào tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, một nguồn tin cho biết, Lê Thị Phương Mai còn đang xúc tiến các thủ tục xin mở một ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT đang tập trung làm rõ số tiền được chuyển qua ngân hàng thương mại cổ phần nói trên cũng như việc lập dự án du lịch ở Khánh Hòa và một tỉnh Tây Nguyên. Trong đó, dự án tại Khánh Hòa cũng có dấu hiệu cho thấy có sự liên quan của các quan chức địa phương này lãnh trách nhiệm trong dự án Rusalka Nha Trang của Nguyễn Đức Chi.
Gửi ý kiến của bạn
