Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mẫu Đơn Mới Để Tường Trình Các Trao Đổi Tài Chánh Bị Nghi Ngờ

01/04/200300:00:00(Xem: 3977)
HOA THỊNH ĐỐN - Các cơ sở kinh doanh phát hành hoặc nhận đổi phiếu trả tiền (money order) hoặc ngân phiếu du lịch (traveler"s check) hiện phải sử dụng mẫu đơn mới để báo cáo với IRS các hoạt động chuyển ngân khả nghi. Các cơ sở kinh doanh có các hoạt động chuyển ngân (MSB), bao gồm các cơ quan chuyển tiền, phải dùng loại mẫu đơn mới này.
Hiện có hơn 200,000 cơ sở kinh doanh, gồm các tiệm buôn nhỏ, các cửa hàng tạp phẩm, các trạm cung cấp dịch vụ, tiệm thuốc có bán các hàng hóa hoặc món ăn nhẹ, và tiệm bán rượu, tất cả đều phải sử dụng mẫu đơn này khi họ chuyển đổi một số tiền khả nghi từ $2,000 trở lên. Ngay cả ngành bưu điện cũng phải nộp các mẫu đơn này.
Các món tiền chuyển phải báo cáo là các món tiền mà các cơ sở kinh doanh nhận chuyển đổi biết rõ hay nghi ngờ là:
- Có liên quan đến các quỹ tài chánh của các hoạt động bất hợp pháp, hay có khuynh hướng hoặc được điều động nhằm che giấu các quỹ tài chính hay tài sản của các hoạt động trái phép;
- Được trung chuyển để trốn tránh việc tuân theo các quy định của bộ luật Bank Secracy Act dưới dạng cấu trúc hay các phương tiện khác; hoặc
- Không nhằm phục vụ một hoạt động kinh doanh hay mục đích luật pháp nào rõ rệt, và doanh nghiệp nhận chuyển trả món tiền không biết rõ lý do hợp lý nào sau khi xem xét tất cả các sự kiện sẵn có.

Mẫu đơn mới - TD F 90-22.56 - thay thế cho mẫu đơn TD F 90-22.47 (mẫu đơn tường trình sơ bộ các hoạt động khả nghi của ngân hàng) được các doanh nghiệp sử dụng trước đây. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm nay, nếu doanh nghiệp nào còn dùng mẫu đơn cũ để báo cáo các hoạt động trung chuyển tiền bị tình nghi, IRS sẽ gởi trả lại cho họbản chính mẫu đơn đã dùng để yêu cầu họ điền đầy đủ vào mẫu đơn mới.
Các cơ sở kinh phải nộp mẫu đơn mới này trong vòng 30 ngày kể từ ngày họ biết được dịch vụ chuyển tiền khả nghi; họ cũng phải giữ một bản lưu của mẫu đơn đã nộp và các giấy tờ liên quan trong năm năm kể từ ngày họ nộp mẫu đơn báo cáo về trường hợp này.
Mẫu đơn mới hiện có sẵn trên các mạng thông tin sau đây:
- Mạng thông tin của các doanh nghiệp - www.msb.gov
SAR-MSB - TD F 90-22.56 (mẫu đơn)
SAR-MSB Continuation Sheet (TD F 90-22.56A)
SAR-MSB Instructions (TD F 90-22.56B)
- Mạng thông tin của bộ phận Financial Crimes Enforcement - www.fincen.gov
- Mạng thông tin của Sở Thuế Vụ - www.irs.gov
Mẫu đơn mới này cũng có thể được yêu cầu gởi đến các cơ sở kinh doanh khi họ gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). Để biết thêm các chi tiết cần thiết, các doanh nghiệp có thể gọi Sở Thuế Vụ điện thoại số 1-800-800-2877.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.