Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mẫu Đơn Mới Để Tường Trình Các Trao Đổi Tài Chánh Bị Nghi Ngờ

01/04/200300:00:00(Xem: 4254)
HOA THỊNH ĐỐN - Các cơ sở kinh doanh phát hành hoặc nhận đổi phiếu trả tiền (money order) hoặc ngân phiếu du lịch (traveler"s check) hiện phải sử dụng mẫu đơn mới để báo cáo với IRS các hoạt động chuyển ngân khả nghi. Các cơ sở kinh doanh có các hoạt động chuyển ngân (MSB), bao gồm các cơ quan chuyển tiền, phải dùng loại mẫu đơn mới này.
Hiện có hơn 200,000 cơ sở kinh doanh, gồm các tiệm buôn nhỏ, các cửa hàng tạp phẩm, các trạm cung cấp dịch vụ, tiệm thuốc có bán các hàng hóa hoặc món ăn nhẹ, và tiệm bán rượu, tất cả đều phải sử dụng mẫu đơn này khi họ chuyển đổi một số tiền khả nghi từ $2,000 trở lên. Ngay cả ngành bưu điện cũng phải nộp các mẫu đơn này.
Các món tiền chuyển phải báo cáo là các món tiền mà các cơ sở kinh doanh nhận chuyển đổi biết rõ hay nghi ngờ là:
- Có liên quan đến các quỹ tài chánh của các hoạt động bất hợp pháp, hay có khuynh hướng hoặc được điều động nhằm che giấu các quỹ tài chính hay tài sản của các hoạt động trái phép;
- Được trung chuyển để trốn tránh việc tuân theo các quy định của bộ luật Bank Secracy Act dưới dạng cấu trúc hay các phương tiện khác; hoặc
- Không nhằm phục vụ một hoạt động kinh doanh hay mục đích luật pháp nào rõ rệt, và doanh nghiệp nhận chuyển trả món tiền không biết rõ lý do hợp lý nào sau khi xem xét tất cả các sự kiện sẵn có.

Mẫu đơn mới - TD F 90-22.56 - thay thế cho mẫu đơn TD F 90-22.47 (mẫu đơn tường trình sơ bộ các hoạt động khả nghi của ngân hàng) được các doanh nghiệp sử dụng trước đây. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm nay, nếu doanh nghiệp nào còn dùng mẫu đơn cũ để báo cáo các hoạt động trung chuyển tiền bị tình nghi, IRS sẽ gởi trả lại cho họbản chính mẫu đơn đã dùng để yêu cầu họ điền đầy đủ vào mẫu đơn mới.
Các cơ sở kinh phải nộp mẫu đơn mới này trong vòng 30 ngày kể từ ngày họ biết được dịch vụ chuyển tiền khả nghi; họ cũng phải giữ một bản lưu của mẫu đơn đã nộp và các giấy tờ liên quan trong năm năm kể từ ngày họ nộp mẫu đơn báo cáo về trường hợp này.
Mẫu đơn mới hiện có sẵn trên các mạng thông tin sau đây:
- Mạng thông tin của các doanh nghiệp - www.msb.gov
SAR-MSB - TD F 90-22.56 (mẫu đơn)
SAR-MSB Continuation Sheet (TD F 90-22.56A)
SAR-MSB Instructions (TD F 90-22.56B)
- Mạng thông tin của bộ phận Financial Crimes Enforcement - www.fincen.gov
- Mạng thông tin của Sở Thuế Vụ - www.irs.gov
Mẫu đơn mới này cũng có thể được yêu cầu gởi đến các cơ sở kinh doanh khi họ gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). Để biết thêm các chi tiết cần thiết, các doanh nghiệp có thể gọi Sở Thuế Vụ điện thoại số 1-800-800-2877.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.