Hôm nay,  

Úc Bắt, Truy Tố 50 Người Việt

25/12/200600:00:00(Xem: 7386)

Úc Bắt, Truy Tố 50 Người Việt, Rửa Tiền Ma Túy 200 Triệu Đô

Bản tin sau đây của báo The Age hôm 23-12-2006 ghi nhận về mạng lưới rửa tiền của người Việt Nam tại Úc, cho thấy hàng trăm triệu Úc Kim (đô la Úc) đã đưa về VN mờ ám.
Tuy là nằm giữa các tiệm trái cây, hải sản và hớt tóc tại khu phố Little Saigon tại Footscray -- nhưng tiệm chuyển tiền Long Thanh Money Transfer Company naỳ đã đưa hơn 200 triệu Úc Kim ra khỏi Úc, theo lời cảnh sát.
Phần nhiều tiền này là tiền mặt đặt trong các túi Safeway đưa đi. Và phần nhiều tiền này, theo hồ sơ trước Tòa do Ủy Ban Hình Sự Úc Châu nói lại là tiền ma túy.
Vụ bắt hồi tháng 10 những người điều hành công ty Long Thanh ghi nhận đỉnh cao của một trong những hoạt động rộng lớn nhất từng điều tra bởi ủy ban này.
Cuộc điều tra có nhiều thành công. Nhiều tên buôn ma túy, hầu hết là người Việt, thuộc 5 mạng lưới tội ác đã bị bắt. Các đường dây chuyển tiền ma túy sang các ổ tội phạm Đông Nam Á đã bị phá vỡ.


Một mạng lưới chuyển tiền tại Melbourne và Sydney thuộc kiểm soát của Long Thanh Money Transfer -- người quản trị Hang Thanh Huynh, 36 tuổi, chồng của bà là Tuong Manh Hoang, 45 tuổi, và mẹ của Huynh đang ngụ ở Sài Gòn. Tất cả họ đều không nhận tội nào.
Long Thanh có móc nối người hoạt động trong vài ngân hàng lớn, cũng như trong Vietnam Airlines. Một nhân viên trong nhà băng ANZ ở ngoaị ô phía tây đang bị điều tra vì bà không baó cáo các khoản ký thác và chuyển tiền khổng lồ thực hiện qua các trương mục Lonh Thanh. Những câu hỏi cũng đang thẩm vấn một số nhân viên từ một ngân hàng lớn khác. Bởi vì trên nguyên tắc, các khoản tiền 10,000$ trở lên hay khả nghi là phải  báo cáo cho cơ quan quan sát tài chánh AUSTRAC.
Cơ quan ACC đã cáo buộc trứơc tòa rằng có hơn 10 triệu Úc Kim đã đưa ra khỏi Úc trong khi Long Thanh “sử dụng nhân viên Vietnam Airlines để đưa số lượng tiền ma túy khổng lồ ra khỏi Úc.”
Bên cạnh Tran và vài nhân viên Long Thanh, cảnh sát Úc đã bắt hơn 50 người tại Úc trong 6 tháng qua. Quản đốc Long Thanh là Hang Thanh Huynh bị truy tố tội âm mưu rửa tiền tới 93 triệu Úc Kim tiền ma túy ra hải ngoại. Nhiều khách hàng của công ty này cũng bị truy tố tội ma túy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.