Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Úc Bắt, Truy Tố 50 Người Việt

25/12/200600:00:00(Xem: 6543)

Úc Bắt, Truy Tố 50 Người Việt, Rửa Tiền Ma Túy 200 Triệu Đô

Bản tin sau đây của báo The Age hôm 23-12-2006 ghi nhận về mạng lưới rửa tiền của người Việt Nam tại Úc, cho thấy hàng trăm triệu Úc Kim (đô la Úc) đã đưa về VN mờ ám.
Tuy là nằm giữa các tiệm trái cây, hải sản và hớt tóc tại khu phố Little Saigon tại Footscray -- nhưng tiệm chuyển tiền Long Thanh Money Transfer Company naỳ đã đưa hơn 200 triệu Úc Kim ra khỏi Úc, theo lời cảnh sát.
Phần nhiều tiền này là tiền mặt đặt trong các túi Safeway đưa đi. Và phần nhiều tiền này, theo hồ sơ trước Tòa do Ủy Ban Hình Sự Úc Châu nói lại là tiền ma túy.
Vụ bắt hồi tháng 10 những người điều hành công ty Long Thanh ghi nhận đỉnh cao của một trong những hoạt động rộng lớn nhất từng điều tra bởi ủy ban này.
Cuộc điều tra có nhiều thành công. Nhiều tên buôn ma túy, hầu hết là người Việt, thuộc 5 mạng lưới tội ác đã bị bắt. Các đường dây chuyển tiền ma túy sang các ổ tội phạm Đông Nam Á đã bị phá vỡ.


Một mạng lưới chuyển tiền tại Melbourne và Sydney thuộc kiểm soát của Long Thanh Money Transfer -- người quản trị Hang Thanh Huynh, 36 tuổi, chồng của bà là Tuong Manh Hoang, 45 tuổi, và mẹ của Huynh đang ngụ ở Sài Gòn. Tất cả họ đều không nhận tội nào.
Long Thanh có móc nối người hoạt động trong vài ngân hàng lớn, cũng như trong Vietnam Airlines. Một nhân viên trong nhà băng ANZ ở ngoaị ô phía tây đang bị điều tra vì bà không baó cáo các khoản ký thác và chuyển tiền khổng lồ thực hiện qua các trương mục Lonh Thanh. Những câu hỏi cũng đang thẩm vấn một số nhân viên từ một ngân hàng lớn khác. Bởi vì trên nguyên tắc, các khoản tiền 10,000$ trở lên hay khả nghi là phải  báo cáo cho cơ quan quan sát tài chánh AUSTRAC.
Cơ quan ACC đã cáo buộc trứơc tòa rằng có hơn 10 triệu Úc Kim đã đưa ra khỏi Úc trong khi Long Thanh “sử dụng nhân viên Vietnam Airlines để đưa số lượng tiền ma túy khổng lồ ra khỏi Úc.”
Bên cạnh Tran và vài nhân viên Long Thanh, cảnh sát Úc đã bắt hơn 50 người tại Úc trong 6 tháng qua. Quản đốc Long Thanh là Hang Thanh Huynh bị truy tố tội âm mưu rửa tiền tới 93 triệu Úc Kim tiền ma túy ra hải ngoại. Nhiều khách hàng của công ty này cũng bị truy tố tội ma túy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.