HANOI -- Chuyển ngân lậu là chuyện bình thường, nhưng để đưa được nhiều triệu đô la ra nứơc ngoài hiển nhiên phải có các đường dây ngân hàng đặc biệt. Đơn giản, vì sẽ không có ai ngồi đếm từng tờ giấy bạc nổi tới con số trăm ngàn trở đi.
Chuyển tiền lậu cũng là một bí mật của chế độ xã hội chủ nghĩa Hà Nội, nơi một số quan chức các cược đánh bạc trong một ván có khi tới 500,000 đô la.
Vấn đề là, ai đã đỡ đầu cho các đường dây chuyển tiền lậu ra nước ngoài" Và vì sao một số nhân sự liên hệ đã trốn được dễ dàng" Bản tin ký giả Gia Khang, trên báo nhà nứơc VietNamNet kể hôm 21-3-2006 trích như sau:
“Nguyễn Gia Thiều thừa nhận chuyển ngân lậu 19 triệu USD.
Tuy đã ủy quyền cho mẹ ruột là bà Vương Kiều Oanh ra tòa nhưng hôm nay (21/30), cựu hoa hậu Hà Kiều Anh đã xuất hiện trước tòa.
Trong phiên xử phúc thẩm vụ án Công ty Đông Nam hôm nay, đã lộ dần những mấu chốt quan trọng trong đường dây chuyển ngân lậu cho Công ty Đông Nam Việt Nam ra nước ngoài. Đồng thời, trách nhiệm liên đới của ông Nguyễn Trọng Thăng (anh của Nguyễn Gia Thiều đồng thời là người nắm cổ đông của Công ty Đông Nam Việt Nam đến 90%) cũng được đại diện VKS đề cập.
Trả lời các câu hỏi của đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Gia Thiều thừa nhận việc chuyển tiền không qua ngân hàng là hành vi chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài. Số ngoại tệ chuyển trái phép, Thiều thừa nhận là hơn 19 triệu USD.
Theo đại diện VKS, số tiền này có được là từ hành vi buôn lậu, trốn thuế của Công ty Đông Nam. Tuy nhiên, Thiều chỉ thừa nhận đây là tiền trốn thuế, không đồng ý là tiền có được từ buôn lậu.
Về hành vi này, trước đây, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố Thiều và 3 cán bộ ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương – Chi nhánh TP.HCM (Techcombank TP.HCM) là Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc và Hoàng Ngọc Diệp, Phó Trưởng phòng thanh toán quốc tế Techcombank về hành vi “vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.”
Do Sơn và Diệp đã bỏ trốn nên sau đó cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với Thiều và 2 cán bộ ngân hàng. Tuy nhiên, với lời thừa nhận hành vi phạm tội mới nhất này, nhiều khả năng đại diện VKS sẽ có kiến nghị với HĐXX xem xét lại hành vi chuyển ngân lậu của Thiều.
Liên quan đến số tiền hơn 19 triệu USD mà Thiều đã chuyển lậu cho Công ty Đông nam Hồng Kông để trả phần chênh lệch giá ghi trên hợp đồng mua bán giữa Đông Nam Việt nam và Đông Nam Hồng Kông, VKS cho biết sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng làm rõ vai trò của Nguyễn Trọng Thăng.
Bởi mối quan hệ rắc rối giữa Nguyễn Trọng Thăng – Bùi Thiên Kim (vợ Thăng, Giám đốc Công ty Đông Nam Hồng Kông) và Thiều cũng như quan hệ giữa Đông Nam Việt Nam và Đông Nam Hồng Kông có những biểu hiện bất minh và Thăng không thể không liên quan.
Trong phần xét hỏi dân sự, liên quan đến lời khai của Nguyễn Gia Thiều về những tài sản của Hà Kiều Anh, HĐXX cho gọi bà Vương Kiều Oanh, mẹ của cựu hoa hậu Hà Kiều Anh ra thẩm vấn. Khi hỏi về số tiền 23.000 USD liên quan đến việc mua chiếc xe Mercedes, xét thấy bà Vương Kiều Oanh không nắm rõ nội tình nên tòa đề nghị bà về nhắn con gái sáng mai có mặt tại tòa để làm rõ số tiền 23.0000 USD cũng như những vấn đề liên quan đến việc khám xét và thu giữ 200.000 USD trong két sắt nhà Hà Kiều Anh.
Khá bất ngờ, chỉ chưa đầy 5 phút sau, Hà Kiều Anh đã xuất hiện trước tòa để trả lời HĐXX. Hà Kiều Anh khai rằng, số tiền này là tiền riêng của cô đưa cho Thiều nhờ mua xe, còn việc Thiều mua bán, giao dịch với chủ xe thế nào thì không rõ.
Đối với khoản tiền 200.000 USD mà Hà Kiều Anh kháng cáo xin nhận lại, cũng như số tiền hơn 8,4 tỉ đồng mà Nguyễn Gia Thiều đã chuyển vào tài khoản của Hà Kiều Anh, mặc dù đã ủy quyền cho mẹ ruột là bà Vương Kiều Oanh nhưng HĐXX vẫn yêu cầu sáng mai (22/3) Hà Kiều Anh phải có mặt để trả lời một số câu hỏi liên quan đến vấn đề này.
Cũng trong ngày làm việc hôm Thứ Ba, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn 10 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Phạm Anh Vũ và Huỳnh Tiến Dũng (điều hành hai nhóm công ty có hành vi giúp sức cho Nguyễn Gia Thiều buôn lậu gần 5.400 chiếc ĐTDĐ) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt với tình tiết khai báo thành khẩn, khắc phục hậu quả.
Các bị cáo nguyên là cán bộ Hải quan Hà Nội trong nhóm tội buôn lậu cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo trình bày của các bị cáo này, do vào thời điểm tiếp tay cho Nguyễn Gia Thiều buôn lậu không ý thức được hành vi của mình gây ra hậu quả nghiêm trọng; bản thân không nhận thức được đầy đủ qui định pháp luật.”
Cũng nên nhắc lại, Nguyễn Gia Thiều là Việt Kiều từ Pháp về Việt Nam làm ăn. Sang Pháp từ năm 11 tuổi, và khi trưởng thành đã thành công lớn ở nứơc người, trứơc khi về nứơc kinh doanh từ năm 1999, và thành lập công ty đaị lý, bán, phân phối điện thoại di động lớn nhất nước. Câu hỏi khác cần hỏi: đường dây chuyển tiền lậu chắc chắn không chỉ giành riêng cho Nguyễn Gia Thiều, vậy thì những cán bộ nào đã gửi qua đường dây này"
Gửi ý kiến của bạn
