Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Kiều Pháp Nhận Tội Đã Chuyển Ngân Lậu 19 Triệu Đô

22/03/200600:00:00(Xem: 4826)
HANOI -- Chuyển ngân lậu là chuyện bình thường, nhưng để đưa được nhiều triệu đô la ra nứơc ngoài hiển nhiên phải có các đường dây ngân hàng đặc biệt. Đơn giản, vì sẽ không có ai ngồi đếm từng tờ giấy bạc nổi tới con số trăm ngàn trở đi.

Chuyển tiền lậu cũng là một bí mật của chế độ xã hội chủ nghĩa Hà Nội, nơi một số quan chức các cược đánh bạc trong một ván có khi tới 500,000 đô la.

Vấn đề là, ai đã đỡ đầu cho các đường dây chuyển tiền lậu ra nước ngoài" Và vì sao một số nhân sự liên hệ đã trốn được dễ dàng" Bản tin ký giả Gia Khang, trên báo nhà nứơc VietNamNet kể hôm 21-3-2006 trích như sau:

“Nguyễn Gia Thiều thừa nhận chuyển ngân lậu 19 triệu USD.

Tuy đã ủy quyền cho mẹ ruột là bà Vương Kiều Oanh ra tòa nhưng hôm nay (21/30), cựu hoa hậu Hà Kiều Anh đã xuất hiện trước tòa.

Trong phiên xử phúc thẩm vụ án Công ty Đông Nam hôm nay, đã lộ dần những mấu chốt quan trọng trong đường dây chuyển ngân lậu cho Công ty Đông Nam Việt Nam ra nước ngoài. Đồng thời, trách nhiệm liên đới của ông Nguyễn Trọng Thăng (anh của Nguyễn Gia Thiều đồng thời là người nắm cổ đông của Công ty Đông Nam Việt Nam đến 90%) cũng được đại diện VKS đề cập.

Trả lời các câu hỏi của đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Gia Thiều thừa nhận việc chuyển tiền không qua ngân hàng là hành vi chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài. Số ngoại tệ chuyển trái phép, Thiều thừa nhận là hơn 19 triệu USD.

Theo đại diện VKS, số tiền này có được là từ hành vi buôn lậu, trốn thuế của Công ty Đông Nam. Tuy nhiên, Thiều chỉ thừa nhận đây là tiền trốn thuế, không đồng ý là tiền có được từ buôn lậu.

Về hành vi này, trước đây, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố Thiều và 3 cán bộ ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương – Chi nhánh TP.HCM (Techcombank TP.HCM) là Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc và Hoàng Ngọc Diệp, Phó Trưởng phòng thanh toán quốc tế Techcombank về hành vi “vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.”

Do Sơn và Diệp đã bỏ trốn nên sau đó cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với Thiều và 2 cán bộ ngân hàng. Tuy nhiên, với lời thừa nhận hành vi phạm tội mới nhất này, nhiều khả năng đại diện VKS sẽ có kiến nghị với HĐXX xem xét lại hành vi chuyển ngân lậu của Thiều.

Liên quan đến số tiền hơn 19 triệu USD mà Thiều đã chuyển lậu cho Công ty Đông nam Hồng Kông để trả phần chênh lệch giá ghi trên hợp đồng mua bán giữa Đông Nam Việt nam và Đông Nam Hồng Kông, VKS cho biết sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng làm rõ vai trò của Nguyễn Trọng Thăng.

Bởi mối quan hệ rắc rối giữa Nguyễn Trọng Thăng – Bùi Thiên Kim (vợ Thăng, Giám đốc Công ty Đông Nam Hồng Kông) và Thiều cũng như quan hệ giữa Đông Nam Việt Nam và Đông Nam Hồng Kông có những biểu hiện bất minh và Thăng không thể không liên quan.

Trong phần xét hỏi dân sự, liên quan đến lời khai của Nguyễn Gia Thiều về những tài sản của Hà Kiều Anh, HĐXX cho gọi bà Vương Kiều Oanh, mẹ của cựu hoa hậu Hà Kiều Anh ra thẩm vấn. Khi hỏi về số tiền 23.000 USD liên quan đến việc mua chiếc xe Mercedes, xét thấy bà Vương Kiều Oanh không nắm rõ nội tình nên tòa đề nghị bà về nhắn con gái sáng mai có mặt tại tòa để làm rõ số tiền 23.0000 USD cũng như những vấn đề liên quan đến việc khám xét và thu giữ 200.000 USD trong két sắt nhà Hà Kiều Anh.

Khá bất ngờ, chỉ chưa đầy 5 phút sau, Hà Kiều Anh đã xuất hiện trước tòa để trả lời HĐXX. Hà Kiều Anh khai rằng, số tiền này là tiền riêng của cô đưa cho Thiều nhờ mua xe, còn việc Thiều mua bán, giao dịch với chủ xe thế nào thì không rõ.

Đối với khoản tiền 200.000 USD mà Hà Kiều Anh kháng cáo xin nhận lại, cũng như số tiền hơn 8,4 tỉ đồng mà Nguyễn Gia Thiều đã chuyển vào tài khoản của Hà Kiều Anh, mặc dù đã ủy quyền cho mẹ ruột là bà Vương Kiều Oanh nhưng HĐXX vẫn yêu cầu sáng mai (22/3) Hà Kiều Anh phải có mặt để trả lời một số câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

Cũng trong ngày làm việc hôm Thứ Ba, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn 10 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Phạm Anh Vũ và Huỳnh Tiến Dũng (điều hành hai nhóm công ty có hành vi giúp sức cho Nguyễn Gia Thiều buôn lậu gần 5.400 chiếc ĐTDĐ) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt với tình tiết khai báo thành khẩn, khắc phục hậu quả.

Các bị cáo nguyên là cán bộ Hải quan Hà Nội trong nhóm tội buôn lậu cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo trình bày của các bị cáo này, do vào thời điểm tiếp tay cho Nguyễn Gia Thiều buôn lậu không ý thức được hành vi của mình gây ra hậu quả nghiêm trọng; bản thân không nhận thức được đầy đủ qui định pháp luật.”

Cũng nên nhắc lại, Nguyễn Gia Thiều là Việt Kiều từ Pháp về Việt Nam làm ăn. Sang Pháp từ năm 11 tuổi, và khi trưởng thành đã thành công lớn ở nứơc người, trứơc khi về nứơc kinh doanh từ năm 1999, và thành lập công ty đaị lý, bán, phân phối điện thoại di động lớn nhất nước. Câu hỏi khác cần hỏi: đường dây chuyển tiền lậu chắc chắn không chỉ giành riêng cho Nguyễn Gia Thiều, vậy thì những cán bộ nào đã gửi qua đường dây này"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.