NỮU ƯỚC (VB-nn).-Trong tuần lễ vừa qua, báo chí Mỹ nói nhiều đến Semyon Yukovich Mogilevich, bố già Nga nổi tiếng nhất hiện nay. Năm nay 53 tuổi, ông ta không phải là một tay anh chị tầm thường. Có tin nói rằng chính những viên chức cao cấp trong chính phủ của Tổng thống Boris Yeltsin thay vì phải trừng trị ông ta, lại đã phải nhờ đến ông ta trong việc rửa tiền ở ngoại quốc. Như báo loan tin hôm thứ sáu, Điện Cẩm Linh bác bỏ tin có dính líu đến việc rửa tiền, người biết rõ nhất, chính là Mogilevich mà trương mục trương phồng hàng tỷ mỹ kim, lại đã biến mất.
Theo tờ US News and World Reports, khi ký giả Robert Friedman của tờ Village Voice ở Nữu Ước viết một bài về tay anh chị này, ông ta đã treo đầu Friedman với giá 100.000 mỹ kim. Friedman viết tài sản của Mogilevich là khoảng 100 triệu mỹ kim là nhờ ở các vụ tống tiền, kỹ nghệ nuôi điếm, và các trò bất hợp pháp khác.
Vụ rửa tiền không dễ gì mà điều tra cho ra ngành ngọn. Các viên chức Liên bang FBI thật sự chưa rõ số tiền rửa là bao nhiêu, và Mogilevich dính dáng như thế nào. Vấn đề khó ở chỗ “khi cả một guồng máy quốc gia” bị nghi ngờ, thì những ai là người cộng tác để phanh phui" Giáo sư Vladimir Brovkin của Khoa Tội ác Liên quốc gia ở Đại học American nói: “Trong bối cảnh này, mọi người đều là tội phạm, trừ phi chứng minh được là vô can.”
Một vài chi tiết tuy vậy đã ló dạng. Theo tờ US News số mới nhất, 30 tháng 8, một số công chức Ngân Khố Nga đã bị buộc tội ăn trộm và đem bán một số kim cương và vàng của Nga, qua thị trường ở California lấy một số tiền khoảng 200 triệu mỹ kim. Các viên chức cao cấp của cơ quan vận tải quốc doanh Nga là Sovkomflot đã bị cáo buộc bán luôn thuyền quốc doanh cho tư nhân, lấy tiền bỏ vào trương mục riêng.
Về Semyon Mogilevich, hôm thứ sáu, qua kỳ báo thứ ba, tờ USA TODAY tường trình ông ta không những đã biến mất, mà hai phụ tá làm việc tại Đại bản doanh ở Hung Gia Lợi cũng đã biến mất. Đại bản doanh này đặt trong một hộp đêm ngay tại Budapest, có tên là Câu lạc bộ Đen Trắng.
Hôm thứ sáu, vẫn theo tờ USA, có khoảng 12 nhân viên chứ không phải 5 nhân viên của chính phủ Nga bị điều tra. Cho nên số trương mục bị điều tra cũng phải hơn 10, chứ không phải chỉ có 5 như hiện nay.
Một trong những khám phá mới nhất là vụ gian lận tiền bạc viện trợ của các viên chức Nga không phải chỉ mới xảy ra, mà xảy ra từ thời tổng thống Bush. Trong thời ông Bush, Mỹ viện trợ cho Nga nhiều lúa gạo, bắp ngô, để Mạc Tư Khoa bán trong thị trường Nga, lấy tiền làm việc nội địa, nhưng người ta mới khám phá ra, tiền ấy lại được chuyển vào trương mục ở ngoại quốc. Chính quyền Nga lúc ấy vẫn là chính quyền Yeltsin.
Biến cố mới nhất, đăng trên trang Money của tờ USA TODAY hôm thứ sáu, là vụ Viện công tố Thụy sĩ hôm thứ năm ra lệnh ngưng hoạt động đối với các trương mục của một viên chức cao cấp Điện Cẩm Linh tên là Pavel Borodin và trương mục của 21 người Nga khác. Ông Borodin trong khi đó lại nói ông không có trương mục nào ở các nhà băng Thụy Sĩ. Báo chí Ý tố đích danh Borodin là người giúp chuyển tiền từ trương mục ở Thụy Sĩ cho chính tổng thống Yeltsin.
Bà Bộ trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Janet Reno, khi được báo chí hỏi hôm thứ năm, cho biết sẽ tích cực điều tra vụ rửa tiền này. Dân biểu Dick Armey, lãnh tụ khối đa số Hạ Viện thì muốn ngưng mọi viện trợ cho Nga, trong số chưa tháo khoán, khoảng 5 tỷ. Chúng tôi sẽ tường thuật thêm chi tiết vào số báo tới khi có thêm diễn tiến.
Theo tờ US News and World Reports, khi ký giả Robert Friedman của tờ Village Voice ở Nữu Ước viết một bài về tay anh chị này, ông ta đã treo đầu Friedman với giá 100.000 mỹ kim. Friedman viết tài sản của Mogilevich là khoảng 100 triệu mỹ kim là nhờ ở các vụ tống tiền, kỹ nghệ nuôi điếm, và các trò bất hợp pháp khác.
Vụ rửa tiền không dễ gì mà điều tra cho ra ngành ngọn. Các viên chức Liên bang FBI thật sự chưa rõ số tiền rửa là bao nhiêu, và Mogilevich dính dáng như thế nào. Vấn đề khó ở chỗ “khi cả một guồng máy quốc gia” bị nghi ngờ, thì những ai là người cộng tác để phanh phui" Giáo sư Vladimir Brovkin của Khoa Tội ác Liên quốc gia ở Đại học American nói: “Trong bối cảnh này, mọi người đều là tội phạm, trừ phi chứng minh được là vô can.”
Một vài chi tiết tuy vậy đã ló dạng. Theo tờ US News số mới nhất, 30 tháng 8, một số công chức Ngân Khố Nga đã bị buộc tội ăn trộm và đem bán một số kim cương và vàng của Nga, qua thị trường ở California lấy một số tiền khoảng 200 triệu mỹ kim. Các viên chức cao cấp của cơ quan vận tải quốc doanh Nga là Sovkomflot đã bị cáo buộc bán luôn thuyền quốc doanh cho tư nhân, lấy tiền bỏ vào trương mục riêng.
Về Semyon Mogilevich, hôm thứ sáu, qua kỳ báo thứ ba, tờ USA TODAY tường trình ông ta không những đã biến mất, mà hai phụ tá làm việc tại Đại bản doanh ở Hung Gia Lợi cũng đã biến mất. Đại bản doanh này đặt trong một hộp đêm ngay tại Budapest, có tên là Câu lạc bộ Đen Trắng.
Hôm thứ sáu, vẫn theo tờ USA, có khoảng 12 nhân viên chứ không phải 5 nhân viên của chính phủ Nga bị điều tra. Cho nên số trương mục bị điều tra cũng phải hơn 10, chứ không phải chỉ có 5 như hiện nay.
Một trong những khám phá mới nhất là vụ gian lận tiền bạc viện trợ của các viên chức Nga không phải chỉ mới xảy ra, mà xảy ra từ thời tổng thống Bush. Trong thời ông Bush, Mỹ viện trợ cho Nga nhiều lúa gạo, bắp ngô, để Mạc Tư Khoa bán trong thị trường Nga, lấy tiền làm việc nội địa, nhưng người ta mới khám phá ra, tiền ấy lại được chuyển vào trương mục ở ngoại quốc. Chính quyền Nga lúc ấy vẫn là chính quyền Yeltsin.
Biến cố mới nhất, đăng trên trang Money của tờ USA TODAY hôm thứ sáu, là vụ Viện công tố Thụy sĩ hôm thứ năm ra lệnh ngưng hoạt động đối với các trương mục của một viên chức cao cấp Điện Cẩm Linh tên là Pavel Borodin và trương mục của 21 người Nga khác. Ông Borodin trong khi đó lại nói ông không có trương mục nào ở các nhà băng Thụy Sĩ. Báo chí Ý tố đích danh Borodin là người giúp chuyển tiền từ trương mục ở Thụy Sĩ cho chính tổng thống Yeltsin.
Bà Bộ trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Janet Reno, khi được báo chí hỏi hôm thứ năm, cho biết sẽ tích cực điều tra vụ rửa tiền này. Dân biểu Dick Armey, lãnh tụ khối đa số Hạ Viện thì muốn ngưng mọi viện trợ cho Nga, trong số chưa tháo khoán, khoảng 5 tỷ. Chúng tôi sẽ tường thuật thêm chi tiết vào số báo tới khi có thêm diễn tiến.
Gửi ý kiến của bạn