Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

21 Trương Mục Nga Ơû Thụy Sĩ Bị Ra Lệnh Ngưng Hoạt Động

28/08/199900:00:00(Xem: 5267)
NỮU ƯỚC (VB-nn).-Trong tuần lễ vừa qua, báo chí Mỹ nói nhiều đến Semyon Yukovich Mogilevich, bố già Nga nổi tiếng nhất hiện nay. Năm nay 53 tuổi, ông ta không phải là một tay anh chị tầm thường. Có tin nói rằng chính những viên chức cao cấp trong chính phủ của Tổng thống Boris Yeltsin thay vì phải trừng trị ông ta, lại đã phải nhờ đến ông ta trong việc rửa tiền ở ngoại quốc. Như báo loan tin hôm thứ sáu, Điện Cẩm Linh bác bỏ tin có dính líu đến việc rửa tiền, người biết rõ nhất, chính là Mogilevich mà trương mục trương phồng hàng tỷ mỹ kim, lại đã biến mất.
Theo tờ US News and World Reports, khi ký giả Robert Friedman của tờ Village Voice ở Nữu Ước viết một bài về tay anh chị này, ông ta đã treo đầu Friedman với giá 100.000 mỹ kim. Friedman viết tài sản của Mogilevich là khoảng 100 triệu mỹ kim là nhờ ở các vụ tống tiền, kỹ nghệ nuôi điếm, và các trò bất hợp pháp khác.
Vụ rửa tiền không dễ gì mà điều tra cho ra ngành ngọn. Các viên chức Liên bang FBI thật sự chưa rõ số tiền rửa là bao nhiêu, và Mogilevich dính dáng như thế nào. Vấn đề khó ở chỗ “khi cả một guồng máy quốc gia” bị nghi ngờ, thì những ai là người cộng tác để phanh phui" Giáo sư Vladimir Brovkin của Khoa Tội ác Liên quốc gia ở Đại học American nói: “Trong bối cảnh này, mọi người đều là tội phạm, trừ phi chứng minh được là vô can.”
Một vài chi tiết tuy vậy đã ló dạng. Theo tờ US News số mới nhất, 30 tháng 8, một số công chức Ngân Khố Nga đã bị buộc tội ăn trộm và đem bán một số kim cương và vàng của Nga, qua thị trường ở California lấy một số tiền khoảng 200 triệu mỹ kim. Các viên chức cao cấp của cơ quan vận tải quốc doanh Nga là Sovkomflot đã bị cáo buộc bán luôn thuyền quốc doanh cho tư nhân, lấy tiền bỏ vào trương mục riêng.

Về Semyon Mogilevich, hôm thứ sáu, qua kỳ báo thứ ba, tờ USA TODAY tường trình ông ta không những đã biến mất, mà hai phụ tá làm việc tại Đại bản doanh ở Hung Gia Lợi cũng đã biến mất. Đại bản doanh này đặt trong một hộp đêm ngay tại Budapest, có tên là Câu lạc bộ Đen Trắng.
Hôm thứ sáu, vẫn theo tờ USA, có khoảng 12 nhân viên chứ không phải 5 nhân viên của chính phủ Nga bị điều tra. Cho nên số trương mục bị điều tra cũng phải hơn 10, chứ không phải chỉ có 5 như hiện nay.
Một trong những khám phá mới nhất là vụ gian lận tiền bạc viện trợ của các viên chức Nga không phải chỉ mới xảy ra, mà xảy ra từ thời tổng thống Bush. Trong thời ông Bush, Mỹ viện trợ cho Nga nhiều lúa gạo, bắp ngô, để Mạc Tư Khoa bán trong thị trường Nga, lấy tiền làm việc nội địa, nhưng người ta mới khám phá ra, tiền ấy lại được chuyển vào trương mục ở ngoại quốc. Chính quyền Nga lúc ấy vẫn là chính quyền Yeltsin.
Biến cố mới nhất, đăng trên trang Money của tờ USA TODAY hôm thứ sáu, là vụ Viện công tố Thụy sĩ hôm thứ năm ra lệnh ngưng hoạt động đối với các trương mục của một viên chức cao cấp Điện Cẩm Linh tên là Pavel Borodin và trương mục của 21 người Nga khác. Ông Borodin trong khi đó lại nói ông không có trương mục nào ở các nhà băng Thụy Sĩ. Báo chí Ý tố đích danh Borodin là người giúp chuyển tiền từ trương mục ở Thụy Sĩ cho chính tổng thống Yeltsin.
Bà Bộ trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Janet Reno, khi được báo chí hỏi hôm thứ năm, cho biết sẽ tích cực điều tra vụ rửa tiền này. Dân biểu Dick Armey, lãnh tụ khối đa số Hạ Viện thì muốn ngưng mọi viện trợ cho Nga, trong số chưa tháo khoán, khoảng 5 tỷ. Chúng tôi sẽ tường thuật thêm chi tiết vào số báo tới khi có thêm diễn tiến.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Các nhà lãnh đạo NATO họp thượng đỉnh tại Brussels đã cảnh báo về mối đe dọa quân sự được đưa ra bởi Trung Quốc, nói rằng hành vi này là “sự thách thức có hệ thống,” theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Hai, 14 tháng 6 năm 2021. Họ nói rằng TQ đã bành trướng nhanh chóng kho vũ khí nguyên tử của họ “mờ ám” về việc hiện đại hóa quân sự và đã cấu kết quân sự với Nga.
Tuần này các nhà lãnh đạo của thế giới Tây Phương đã để mắt tới Trung Quốc, và kết quả đó là một trong những tuần lễ tồi tệ nhất cho Bắc Kinh trên sân khấu thế giới trong một thời gian, theo báo Business Insider tường thuật hôm Chủ Nhật, 13 tháng 6 năm 2021. Tại Washington, Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng Viện đã gác bỏ dị biệt của họ sang một bên để thông qua dự luật chính sách kỹ nghệ 250 tỉ đô la nhằm vào việc sửa soạn cho thương mại và chính phủ Hoa Kỳ cạnh tranh với Bắc Kinh. Và trong khi đó trong chuyến công du ngoại giao tại Châu Âu, Tổng Thống Joe Biden đang củng cố lại mối quan hệ đối với các đồng minh tại Châu Âu, nhóm các quốc gia G7, và NATO. Trên đỉnh cao của chương trình nghị sự tại những cuộc họp này là câu hỏi làm sao để chống lại một Trung Quốc bành trướng, toàn trị đang trỗi dậy.
Naftali Bennett đã tuyên thệ nhậm chức tân thủ tướng Do Thái hôm Chủ Nhật, 13 tháng 6 năm 2021, sau khi giành chiến thắng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với số chênh lệch nhỏ nhất, 60-59, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Chủ Nhật. Chiến thắng của ông đã kết thúc 12 năm nắm quyền của cựu thủ tướng Benjamin Netanyahu là nhà lãnh đạo phục vụ đất nước lâu năm nhất.
Barbora Krejcikova đã đánh bại Anastasia Pavlyuchenkova với tỉ số 6-1, 2-6, 6-4 để đoạt chức vô địch giải tennis French Open năm 2021 hôm Thứ Bảy, 12 tháng 6 năm 2021, theo CNN tường thuật hôm Thứ Bảy. Cầu thủ 25 tuổi, được xếp hạng ngoài top 100 của thế giới chỉ một năm trước, đã trở thành cây vợt Tiệp Khắc đầu tiên thắng giải lớn đơn nữ kể từ khi Petra Kvitova nâng cao chiếc cúp Wimbledon lần thứ hai của cô vào năm 2014.
Được hỏi cùng với Biden hôm Thứ Bảy rằng có phải Hoa Kỳ đã trở lại không, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã trả lời là đúng. Ngay cả vị khách đặc biệt trong bữa tiệc chiêu đãi tối Thứ Sáu – là Nữ Hoàng AnhElizabeth -- cũng nói đến sự rung cảm mới. Bà sau đó đã chụp hình chung và trò chuyện thân tình với Biden và đệ nhất phu nhân bên ngoài phòng tiệc, Hoàng Tử Charles và công nương Camila cũng có mặt.
Trong khi Biden tại Châu Âu nỗ lực để sửa lại các quan hệ với những đồng minh của Mỹ, thăm dò cho thấy rằng nhiều quốc gia trong khu vực này thích tổng thống đương nhiệm hơn cựu tổng thống. 75% người trả lời thăm dò bày tỏ niềm tin tưởng vào Biden, so với 17% đối với Trump hồi năm ngoái, theo thăm dò nói trên cho biết.
Theo một phúc trình mới từ Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) được phổ biến hôm Thứ Năm, 10 tháng 6 năm 2021, các hành động của chính quyền Trung Quốc chống lại người dân trong các nhóm thiểu số trong nước cấu thành tội trạng chống nhân loại, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Năm.
Khi FBI phát hiện một dịch vụ nhắn tin được mã hóa có trụ sở tại Canada vào năm 2018, các nhân viên của cơ quan này đã để ý đến những người sử dụng đang dời sang các mạng lưới khác, theo bản tin của Đài Truyền Hình KTLA5 tường thuật hôm Thứ Tư, 9 tháng 6 năm 2021. Thay vì theo dõi các đối thủ, các nhà điều tra đã quyết định một chiến thuật mới: tạo ra dịch vụ của chính họ.
Khoảng 200 triệu liều sẽ đưa ra trong năm 2021 và 300 triệu liều sẽ được phân phối vào nửa đầu của năm 2022. Cố vấn cao cấp của Biden về Covid, Jeff Zients, đã thương lượng hồi tháng trước, theo người thông thạo cho biết. Tất cả liều sẽ đi qua COVAX, sáng kiến thuốc chích ngừa quốc tế, và sẽ đưa tới 92 quốc gia nghèo, cùng với Liên Đoàn Phi Châu.
Joe Biden đã bắt đầu chuyến công du ngoại quốc đầu tiên trong tư cách tổng thống Hoa Kỳ, mà ông sẽ gặp các đối tác Châu Âu và Tổng Thống Nga Vladimir Putin, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Tư, 9 tháng 6 năm 2021.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.