Hôm nay,  

1 Việt Kiều Mỹ Về Kinh Doanh Bị Tố Rửa Tiền Cả Triệu Đô

24/03/200600:00:00(Xem: 5204)
SÀI GÒN- Theo tổng hợp tin từ các thông tấn nhà nước Tin Nhanh VN (VnExpress), báo Tiền Phong, ngày 22/3/2006 vưà qua, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an CSVN khởi tố vụ án "cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế" tại trường Quốc tế Hà Nội. Tổng giám đốc trường này là 1 Việt kiều Mỹ bị nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền, và bị khởi tố về hành vi gian lận, chiếm đoạt 30 tỉ đồng.

Thông tấn nhà nước TNVN cho biết: Trường Quốc tế Hà Nội (QTHN) là liên doanh giữa Trung tâm công nghệ giáo dục Bộ Giáo dục và đào tạo và Công ty ISD (Mỹ). Ông Nguyễn Đình Hoan, Việt kiều Mỹ, đại diện phía nước ngoài, làm chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (1996 - 2002) và Tổng giám đốc nhiệm kỳ II (2002 đến nay).

Cũng theo Thông tấn Tin Nhanh VN, theo kết quả điều tra, trong 9 năm, Tổng giám đốc Nguyễn Đình Hoan và kế toán trưởng Trần Thu Hường đã làm thất thoát trên 30 tỷ đồng (khoảng 2 triệu Mỹ kim). Họ còn bỏ túi 4.6 tỷ đồng bằng việc hợp thức hoá việc thanh toán lãi suất cho phía đơn vị đấu thầu xây lắp thiết bị là Vinaconex. Việc đóng cổ phần 70% của Nguyễn Đình Hoan cũng là chuyện không có thật. Ông này sử dụng tiền thu từ việc mở trường "chui" 1 năm trước khi có quyết định thành lập để đóng cổ phần, cho đó là vốn pháp định của phía đối tác nước ngoài. Một điều tra viên cho phóng viên TNVN biết , ông Hoan còn có dấu hiệu "rửa tiền". Cơ quan điều tra của Bộ Công an CSVN tiếp tục "củng cố hồ sơ" để khởi tố bị can với ông Nguyễn Đình Hoan và Trần Thu Hường.

Trình bày về diễn tiến vụ việc, bản tin của báo Tiền Phong ghi nhận như sau: "Trường QTHN được thành lập năm 1996. Đến giữa năm 1997, đại diện phía Việt Nam là ông Hồ Ngọc Đại phát hiện đại diện phía đối tác là ông Nguyễn Đình Hoan tuỳ tiện lấy tiền công ty chi tiêu cho cá nhân Hoan, con số sơ bộ là 68.000 USD. Sau đó, ông Đại còn phát hiện ông Hoan khai mập mờ về khoản tiền vốn pháp định Hoan vẫn còn thiếu, là 250,000 USD (Hoan khai đã dùng tiền này để đi "bôi trơn" thành lập trường). Và thêm chuyện Hoan vay 1.2 triệu USD để xây dựng trường có nhiều biểu hiện bất minh của trò "nhập vào, rút ra"...

Báo Tiền Phong viết tiếp: "Ông Đại làm đơn tố cáo những sai phạm của Hoan, và đề nghị có một cuộc thanh tra tài chính ở trường QTHN. Giá như đề nghị này được đáp ứng từ những năm 1997- 1998, thì nhiều kẻ "cố ý làm trái" ở trường QTHN đã có thể sớm phục thiện mà tránh được vòng tố tụng, phía Việt Nam trong liên doanh cũng tránh được 10 năm "thua lỗ" (với số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 30 tỷ đồng). Không bị xử lý, ông Hoan càng ngày càng lún sâu vào những sai phạm ngày càng trầm trọng.Cho đến năm 2002, nhiệm kỳ HĐQT mới được lập, người thay thế ông Đại để đại diện cho phía Việt Nam là ông Đoàn Văn Mừng, cuộc đấu tranh mới chuyển sang một sắc thái mới. Bởi khác với ông Đại là một nhà khoa học thuần tuý, ông Mừng có đủ kiến thức và kinh nghiệm về kế toán- tài chính để vạch ra những sai phạm của phía đối tác với những chứng cứ sắc sảo hơn. Tuy vậy, ông Mừng cũng không tránh khỏi bị chụp cho cái mũ "mâu thuẫn nội bộ", cho đến khi các cơ quan công luận vào cuộc."

Về tình hình tài chính của trường này, Thông tấn Tin Nhanh VN ghi nhận rằng trong thời gian ông Hoan làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, năm nào trường cũng báo cáo lỗ, tổng cộng hơn 1.4 triệu Mỹ kim. Ba năm trong nhiệm kỳ này, ông Hoan không tổ chức họp hội đồng quản trị. Đối tác phía Việt Nam cho rằng, Tổng giám đốc và kế toán trưởng đã cố ý tạo ra việc lỗ giả, lỗ khống của trường Quốc tế Hà Nội để yêu cầu Hội đồng quản trị vay của Công ty ISD với lãi suất cao (1.2 triệu Mỹ kim). Bà Hường cố tình không nộp báo cáo tài chính định kỳ hay báo cáo năm cho HĐQT để bưng bít thông tin, thông đồng với ông Hoan tham ô...

Trao đổi với phóng viên Thông tấn Tin Nhanh VN, ông Đoàn Văn Mừng, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (năm 2002-2007), cho biết: "Khi điều hành hoạt động, tôi thấy tình hình tài chính của trường rất tốt, không thể thua lỗ".

Thông tấn Tin Nhanh VN cho biết thêm: Trung tâm Công nghệ giáo dục là đối tác liên doanh của Trường Quốc tế Hà Nội cũng đã phát giác nhiều sai phạm về quản lý tài chính của ông Hoan và bà Hường, và đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.