Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

1 Việt Kiều Mỹ Về Kinh Doanh Bị Tố Rửa Tiền Cả Triệu Đô

24/03/200600:00:00(Xem: 4731)
SÀI GÒN- Theo tổng hợp tin từ các thông tấn nhà nước Tin Nhanh VN (VnExpress), báo Tiền Phong, ngày 22/3/2006 vưà qua, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an CSVN khởi tố vụ án "cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế" tại trường Quốc tế Hà Nội. Tổng giám đốc trường này là 1 Việt kiều Mỹ bị nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền, và bị khởi tố về hành vi gian lận, chiếm đoạt 30 tỉ đồng.

Thông tấn nhà nước TNVN cho biết: Trường Quốc tế Hà Nội (QTHN) là liên doanh giữa Trung tâm công nghệ giáo dục Bộ Giáo dục và đào tạo và Công ty ISD (Mỹ). Ông Nguyễn Đình Hoan, Việt kiều Mỹ, đại diện phía nước ngoài, làm chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (1996 - 2002) và Tổng giám đốc nhiệm kỳ II (2002 đến nay).

Cũng theo Thông tấn Tin Nhanh VN, theo kết quả điều tra, trong 9 năm, Tổng giám đốc Nguyễn Đình Hoan và kế toán trưởng Trần Thu Hường đã làm thất thoát trên 30 tỷ đồng (khoảng 2 triệu Mỹ kim). Họ còn bỏ túi 4.6 tỷ đồng bằng việc hợp thức hoá việc thanh toán lãi suất cho phía đơn vị đấu thầu xây lắp thiết bị là Vinaconex. Việc đóng cổ phần 70% của Nguyễn Đình Hoan cũng là chuyện không có thật. Ông này sử dụng tiền thu từ việc mở trường "chui" 1 năm trước khi có quyết định thành lập để đóng cổ phần, cho đó là vốn pháp định của phía đối tác nước ngoài. Một điều tra viên cho phóng viên TNVN biết , ông Hoan còn có dấu hiệu "rửa tiền". Cơ quan điều tra của Bộ Công an CSVN tiếp tục "củng cố hồ sơ" để khởi tố bị can với ông Nguyễn Đình Hoan và Trần Thu Hường.

Trình bày về diễn tiến vụ việc, bản tin của báo Tiền Phong ghi nhận như sau: "Trường QTHN được thành lập năm 1996. Đến giữa năm 1997, đại diện phía Việt Nam là ông Hồ Ngọc Đại phát hiện đại diện phía đối tác là ông Nguyễn Đình Hoan tuỳ tiện lấy tiền công ty chi tiêu cho cá nhân Hoan, con số sơ bộ là 68.000 USD. Sau đó, ông Đại còn phát hiện ông Hoan khai mập mờ về khoản tiền vốn pháp định Hoan vẫn còn thiếu, là 250,000 USD (Hoan khai đã dùng tiền này để đi "bôi trơn" thành lập trường). Và thêm chuyện Hoan vay 1.2 triệu USD để xây dựng trường có nhiều biểu hiện bất minh của trò "nhập vào, rút ra"...

Báo Tiền Phong viết tiếp: "Ông Đại làm đơn tố cáo những sai phạm của Hoan, và đề nghị có một cuộc thanh tra tài chính ở trường QTHN. Giá như đề nghị này được đáp ứng từ những năm 1997- 1998, thì nhiều kẻ "cố ý làm trái" ở trường QTHN đã có thể sớm phục thiện mà tránh được vòng tố tụng, phía Việt Nam trong liên doanh cũng tránh được 10 năm "thua lỗ" (với số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 30 tỷ đồng). Không bị xử lý, ông Hoan càng ngày càng lún sâu vào những sai phạm ngày càng trầm trọng.Cho đến năm 2002, nhiệm kỳ HĐQT mới được lập, người thay thế ông Đại để đại diện cho phía Việt Nam là ông Đoàn Văn Mừng, cuộc đấu tranh mới chuyển sang một sắc thái mới. Bởi khác với ông Đại là một nhà khoa học thuần tuý, ông Mừng có đủ kiến thức và kinh nghiệm về kế toán- tài chính để vạch ra những sai phạm của phía đối tác với những chứng cứ sắc sảo hơn. Tuy vậy, ông Mừng cũng không tránh khỏi bị chụp cho cái mũ "mâu thuẫn nội bộ", cho đến khi các cơ quan công luận vào cuộc."

Về tình hình tài chính của trường này, Thông tấn Tin Nhanh VN ghi nhận rằng trong thời gian ông Hoan làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, năm nào trường cũng báo cáo lỗ, tổng cộng hơn 1.4 triệu Mỹ kim. Ba năm trong nhiệm kỳ này, ông Hoan không tổ chức họp hội đồng quản trị. Đối tác phía Việt Nam cho rằng, Tổng giám đốc và kế toán trưởng đã cố ý tạo ra việc lỗ giả, lỗ khống của trường Quốc tế Hà Nội để yêu cầu Hội đồng quản trị vay của Công ty ISD với lãi suất cao (1.2 triệu Mỹ kim). Bà Hường cố tình không nộp báo cáo tài chính định kỳ hay báo cáo năm cho HĐQT để bưng bít thông tin, thông đồng với ông Hoan tham ô...

Trao đổi với phóng viên Thông tấn Tin Nhanh VN, ông Đoàn Văn Mừng, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (năm 2002-2007), cho biết: "Khi điều hành hoạt động, tôi thấy tình hình tài chính của trường rất tốt, không thể thua lỗ".

Thông tấn Tin Nhanh VN cho biết thêm: Trung tâm Công nghệ giáo dục là đối tác liên doanh của Trường Quốc tế Hà Nội cũng đã phát giác nhiều sai phạm về quản lý tài chính của ông Hoan và bà Hường, và đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.