Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hàng Trăm Công Ty Và Cá Nhân Dính Đến Vụ Rửa Tiền Của Nga

19/09/199900:00:00(Xem: 4513)
Những Món Tiền Này Gửi Đi Anh, Thổ, Đức, Hy Lạp, Nhật, Tân Gia Ba, và Cả Việt Nam. Interpol Báo Động: Tầm Tay Mafia Nga Vươn Ra Thế Giới
NỮU ƯỚC (VB-nn) — Theo tin của báo The Wall Street Journal, hãng Benex International Co. - được coi là cái bình phong từ sau đó xảy ra vụ rửa tiền Nga - đã gửi tiền vào trương mục nhiều công ty lớn, từ 2 triệu đến 30 triệu, và các công ty nhỏ cũng như tư nhân, ở nhiều nước trên thế giới.
FBI đang điều tra xem nguyên do nào mà tiền từ Benex International đã gửi vào trương mục của những hãng như General Electric Co., Hawlwtt-Packard Co., Nestle SA, Motorola Inc., Volkswagen AG và Daimler Chrysler. Tiền đã chuyển tới các hãng trên từ Bank of New York Co..
Tên các tư nhân cũng có hàng trăm người, họ cư ngụ từ Tân Gia Ba tới Emirates Ả Rập thống nhất, từ Cyprus tới Đức, Từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên người ta được biết hướng di chuyển của vụ rửa tiền Nga. Số tiền này tới nay được biết có thể lên tới 4 tỷ đồng, là tiền Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế viện trợ cho Mạc Tư Khoa để cứu vãn nền kinh tế của Nga, nhưng thay vì gửi về Nga, nó đã biến mất.
Nguồn tin từ giới điều tra nói rằng không có chứng cớ gì là các hãng nhận tiền đã làm những việc sai trái, nhưng người ta cũng không hiểu tại sao họ lại nhận được tiền của Benex.

Chỉ trong vòng một tháng, hàng chục ngàn vụ chuyển tiền, lên tới hàng trăm triệu mỹ kim, đã từ Benex tới trương mục hàng trăm công ty, trong có cả Sony ở Tokyo, hay Philips ở Mỹ. Khi được báo chí hỏi, các hãng này từ chối bình luận. Người ta thắc mắc hơn nữa khi có nhiều cá nhân, chứ không phải hãng xưởng, nhận được tiền. Không rõ các cá nhân này làm những gì cho các công ty Nga" Ngoài ra còn cả các tiệm nhỏ như nhà hàng ăn ở Anh, văn phòng du lịch ở Greece, hai Đại học ở Luân Đôn cũng nhận được tiền.
Chín trương mục trong Nữu Ước Ngân Hàng, trong có trương mục Benex, từng có gần 5 tỷ mỹ kim trôi qua, đã bị khóa cứng.
Trong khi đó tại Geneva, nơi Cảnh sát Quốc tế Interpol có trụ sở chính, vị Giám đốc tuyên bố đây là vụ làm ăn phi pháp lớn nhất từ xưa tới nay mà Interpol dính vào. Chưa từng có vụ nào lớn như vụ này. Tổng thư ký Interpol là Raymond Kendall, một người Anh, nói rằng “đây là vụ tham nhũng từ cấp thượng đẳng.”
Các nhà điều tra Anh và Mỹ, theo tin Reuters, cho biết có khoảng 15 tỷ mỹ kim đã được chuyển từ Nga qua nhà băng Nữu Ước Ngân Hàng (và nhiều món tiền chưa từng về tới Mạc Tư Khoa đã được rẽ hướng rồi).
Vị Giám đốc Interpol đưa ra một nhận xét quan trọng: “Qua vụ này, mà người ta chưa biết rõ bản chất là gì, chỉ biết: băng đảng mafia Nga đã có tầm tay quá rộng, họ đã vươn tới nhiều quốc gia khác, sự hiện diện của họ tăng gia mỗi ngày ở những nơi này.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một người đàn ông lái chiếc xe SUV với tốc độ rất nhanh đã lao vào khu vực người đi bộ tại thành phố Trier nằm ở tây nam nước Đức hôm Thứ Ba, 1 tháng 12 năm 2020, giết chết 5 người, gồm một em bé 9 tháng tuổi, và làm bị thương nặng hơn một chục người khác, theo các viên chức cho biết qua bản tin của CBS News hôm Thứ Ba.
Theo truyền thông địa phương, những người phản đối chính phủ, một lần nữa xuống đường, đã chọn một chiến thuật mới vào Chủ nhật: thay vì một cuộc biểu tình tập trung lớn như những tuần trước, họ đã tổ chức 20 cuộc biểu tình "không tập trung" ở thủ đô Minsk, theo truyền thông địa phương.
Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nước Pháp hôm Thứ Bảy, 28 tháng 11 năm 2020, để chống lại luật an ninh toàn cầu được đề xuất và biện pháp dấu ấn của nó để hạn chế việc quay phim các cảnh sát, theo CNN cho biết hôm Thứ Bảy.
Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, được tường trình đã biểu lộ “rất giận dữ” về đại dịch vi khuẩn corona và thiệt hại kinh tế của nước này, theo tình báo Nam Hàn cho biết hôm Thứ Sáu qua bản tin của Yahoo News hôm Thứ Bảy, 28 tháng 11 năm 2020.
Khoa học gia hàng đầu Iran được tin là chịu trách nhiệm đối với việc phát triển chương trình nguyên tử quân sự của Iran đã bị giết chết hôm Thứ Sáu, tạo ra sự phẫn nỗ tại Iran và làm tăng mối quan tâm của Hoa Kỳ về khả năng trả đũa, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Sáu, 27 tháng 11 năm 2020.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chấp thuận việc bán các hệ thống vũ khí tiên tiến cho Đài Loan, trong thương lượng trị giả khỏang 1.8 tỉ đô la gồm các bộ phận cảm biến, các phi đạn và pháo, theo Ngũ Giác Đài cho biết qua bản tin của Yahoo News hôm Thứ Sáu, 27 tháng 11 năm 2020.
Công ty Walt Disney đang có kế hoạch sa thải 32,000 nhân viên của họ vào cuối tháng 3 – hơn 4,000 đã được tuyên bố trước đây – khi đại dịch tiếp tục làm thiệt hại kinh doanh công viên và khu giải trí của họ, theo báo CNN Business cho biết hôm Thứ Năm, 26 tháng 11 năm 2020.
Huyền thoại bóng đá Argentina là Diego Maradona đã qua đời sau khi đứng tim ở tuổi 60, theo luật sư của ông là Matias Morla xác nhận với CNN hôm Thứ Tư, 25 tháng 11 năm 2020.
Các du khách trong tương lai từ hơn 20 quốc gia, hầu hết tại Phi Châu, có thể phải trả tới $15,000 tiền thế chân để có được visa vào Hoa Kỳ theo quy định mới từ chính phủ Trump, qua tường thuật của Đài CBS News hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020.
Hàng trăm người tại thành phố Tigray thuộc phía bắc Ethiopia đã bị đâm, bóp cổ và tấn công cho đến chết trong một cuộc tấn công dựa vào chủng tộc rõ rệt mà có thể dẫn đến tội ác chống nhân loại và chiến tranh, theo tổ chức theo dõi nhân quyền của Ethiopia cho biết hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020 qua tường thuật của báo The Washington Post.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Bầu trời chứa đầy khí phát sáng mờ mờ ảo ảo, dù có thể dùng camera nhạy sáng cao và kính viễn vọng để quan sát.
Giá Bitcoin đã thiết lập một kỷ lục mới khi hàng tỷ USD được các nhà đầu tư tổ chức rút khỏi thị trường vàng, làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu có một ngày Bitcoin trở thành đối thủ của vàng trên cương vị một kênh đầu tư để chống lạm phát.
Hiện có khoảng 2,800 vệ tinh đang hoạt động xung quanh Trái đất. Tuy nhiên, con số vẫn chưa là gì so với số lượng vật thể không còn hoạt động – hay còn gọi là ‘rác không gian’ – đang quay quay hành tinh chúng ta.
Samsung được cho là sẽ ngừng sản xuất dòng điện thoại Galaxy Note của mình vào năm 2021, phản ánh nhu cầu điện thoại thông minh cao cấp bị sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã triệu tập Stephen Hahn, giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), để chất vấn việc cơ quan không đẩy nhanh quá trình cấp phép cho vaccine Covid-19 của Pfizer.