NEW YORK - Công Tố Viện liên bang tại thành phố New York cho hay khoảng 120 người đã bị bắt giữ trên toàn quốc Hoa Kỳ trong 1 chiến dịch truy quét gian lận lớn nhất lịch sử, liên can đến tất cả 5 gia đình phạm tội có tổ chức ở New York.
Trong số các nghi can, có từ cựu thám tử của Sở cảnh sát, cựu môi giới, và viên chức các công ty mua bán cổ phiếu, gây thiệt hại 50 triệu MK cho người tiêu thụ. Vài bị can là viên chức của công ty DMN Capital Investment, làm chủ đa số cổ phần ở 4 công ty, rồi hối lộ người có thẩm quyền để bán lại cho khách hàng, thu lời mỗi cổ phần 3 MK.
Màn gian lận này kéo dài 5 năm, và chưa bao giờ trước đó có nhiều người bị truy tố cùng lúc như vậy trong một vụ, theo lời Công Tố Viên Mary Jo White.
Các lệnh lục soát đã được thi hành tại 4 địa điểm ở New York, một ở Dallas, và một ở Salt Lake City, Utah.
Những người trong đường dây này bị cáo buộc liên hệ tới các việc làm tiền sai trái, bằng cách hối lộ, hù dọa làm teìn và ngay cả ám sát cho tới các màn gian lận để thu về hàng triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp.
Các thành viên trong các gia đình tội phạm Bonanno và Colombo đã liên minh với các thành viên của 3 gia đình tội phạm khác ở New York. Rồi bọn này tìm cách kiểm soát và móc nối các tay buôn chứng khoán để gian lận các chương trình tiền hưu bổng công đoàn, và dùng kỹ thuật Internet để thực hiện tội phạm. Khi kỹ thuật này thất bại, họ bèn đe dọa, tống tiền, hăm dọa và tìm cách ám sát để thực hiện mưu đồ.
Trong số các nghi can, có từ cựu thám tử của Sở cảnh sát, cựu môi giới, và viên chức các công ty mua bán cổ phiếu, gây thiệt hại 50 triệu MK cho người tiêu thụ. Vài bị can là viên chức của công ty DMN Capital Investment, làm chủ đa số cổ phần ở 4 công ty, rồi hối lộ người có thẩm quyền để bán lại cho khách hàng, thu lời mỗi cổ phần 3 MK.
Màn gian lận này kéo dài 5 năm, và chưa bao giờ trước đó có nhiều người bị truy tố cùng lúc như vậy trong một vụ, theo lời Công Tố Viên Mary Jo White.
Các lệnh lục soát đã được thi hành tại 4 địa điểm ở New York, một ở Dallas, và một ở Salt Lake City, Utah.
Những người trong đường dây này bị cáo buộc liên hệ tới các việc làm tiền sai trái, bằng cách hối lộ, hù dọa làm teìn và ngay cả ám sát cho tới các màn gian lận để thu về hàng triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp.
Các thành viên trong các gia đình tội phạm Bonanno và Colombo đã liên minh với các thành viên của 3 gia đình tội phạm khác ở New York. Rồi bọn này tìm cách kiểm soát và móc nối các tay buôn chứng khoán để gian lận các chương trình tiền hưu bổng công đoàn, và dùng kỹ thuật Internet để thực hiện tội phạm. Khi kỹ thuật này thất bại, họ bèn đe dọa, tống tiền, hăm dọa và tìm cách ám sát để thực hiện mưu đồ.
Gửi ý kiến của bạn
