Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Điện Cẩm Linh Dính Vào Vụ Rửa Tiền Ơû Băng Nữu Ước?

26/08/199900:00:00(Xem: 3982)
LUÂN ĐÔN (VB-nn).-Trong một số báo trước đây, chúng tôi đã loan tin ngân hàng Nữu Ước bị điều tra là nơi đã rửa khoảng 10 tỷ mỹ kim tiền ám muội chuyển qua từ Mạc Tư Khoa, nay có tin thêm, cơ quan điều tra nghi rằng có bàn tay của các viên chức cao cấp trong chính phủ của Tổng thống Boris Yeltsin dính vào.
Cơ quan điều tra này không phải của riêng Hoa Kỳ, mà là một phối hợp của ba nước Hoa Kỳ, Anh và Nga.
Theo nguồn tin đăng trên trang nhất tờ USA TODAY hôm thứ tư, thì nguồn gốc tiền bạc có thể là từ những món tiền mà Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã cho Nga vay để cứu vãn nền kinh tế của nước này.
Một viên chức cao cấp của Công Tố Viện Nga nói rằng cơ sở điều tra tối cao của nước này đang chú trọng hướng cuộc điều tra vào ông Konstantin Kagalovsky, chồng của bà Natasha, là một nhân viên cao cấp của Bank of New York bị cho nghỉ việc từ tuần trước. Ông này là người dẫn đầu phái đoàn Nga điều đình nợ vay từ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, và là một viên chức cao cấp của Ngân hàng Menatep Bank ở Mạc Tư Khoa. Giới chức thông thạo tin tức ở Mạc Tư Khoa nói rằng từ lâu họ nghi ngờ nhà băng này đã được Điện Cẩm Linh dùng để chuyển tiền ra ngoại quốc, kể cả tiền vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Vợ chồng Kagalovsky là bạn thân của cựu thủ tướng Viktor Chernomyrdin, và được dự đoán sẽ cầm đầu cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông này vào năm tới. Menatep là một nhà băng thuộc quyền sở hữu của một đế quốc tài chánh cầm đầu bởi ông Mikhail Khodorkovsky. Ông này nói rằng nhà băng của ông không dính líu gì vào việc rửa tiền.

Quỹ Tiền Tệ Quốc tế từng bị chỉ trích trong việc cho Nga vay tiền. Những người chỉ trích nói rằng tổ chức tài chánh này đã không nắm vững việc tiền họ cho Nga vay có được dùng vào kế hoạch giải cứu nền kinh tế của Nga hay không. Hôm thứ hai, phát ngôn viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết họ cũng đang điều tra xem số tiền 200 triệu cho Nga vay có bị ký thác một cách bất hợp pháp hay không.
Theo một tài liệu của FBI, ông Kagalovsky cũng có liên hệ mật thiết với Semyon Mogilevich, thủ lãnh đại ca của tổ chức mafia Nga. Viên thủ lĩnh này từng rửa khoảng 10 tỷ mỹ kim qua Bank of New York. Giới chức Mỹ và Anh đều xác nhận như vậy.
Tiền này, vẫn theo các giới chức trên, đến từ kỹ nghệ gái điếm quanh Âu châu, kỹ nghệ sản xuất vũ khí từ Hung Gia Lợi, và tiền bán nữ trang từng thuộc về cộng đồng Do Thái ở Nga. Tài liệu liệt kê rằng trong thập niên 80, Mogilevich phụ trách bán nữ trang cho những người Do Thái muốn bỏ Liên bang Xô viết để đi Do Thái, và sẽ trao tiền lại cho họ ở ngoài nước Nga, nhưng ông ta đã không trao. Đó là tin từ Anh quốc. Riêng Hoa Kỳ cho biết đã theo dõi tay anh chị này trong suốt 5 năm, nghe lén điện thoại, đọc trộm E-mail của ông ta...và lần theo ông ta từng bước.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Ebrahim Raisi, trưởng ngành tư pháp cứng rắn với hồ sơ nhân quyền tàn bạo, sẽ là tổng thống kế tiếp của Iran theo sau chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử không có cạnh tranh mà cả nước đứng ngoài, theo CNN tường thuật hôm Thứ Bảy, 19 tháng 6 năm 2021. Raisi, người chống Tây Phương từ lâu và là đồng minh thân cận của Lãnh Đạo Tối Cao Ayatollah Ali Khamenei, đã chiến thắng trong một cuộc bầu cử chứng kiến tất cả đối thủ quan trọng của ông đã bị cản trở ra tranh cử.
Liên Hiệp Châu Âu đang đề nghị 27 quốc gia thành viên của họ bắt đầu gỡ bỏ các hạn chế về dụ lịch từ Hoa Kỳ, theo bản tin của Đài NPR tường thuật hôm Thứ Tư, 16 tháng 6 năm 2021. Các thành viên Liên Âu hôm Thứ Tư đã đồng ý thêm Hoa Kỳ vào danh sách các nước mà họ từ từ gỡ bỏ các hạn chế về đi lại không quan trọng. Hành động ngày được đáp ứng trong cuộc họp tại Brussel của các đại diện thường trực đối với tổ chức này.
Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự tại Biển Đông qua dự định thành lập lực lượng hải quân đặc biệt để đối phó với Trung Quốc ngày cảng hung hăng trong vùng này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) trích thuật tin của Báo Politico cho biết hôm Thứ Tư, 16 tháng 6 năm 2021.
Ngoài ra, cũng hôm Thứ Tư Báo USA Today trong bài bình luận về cuộc họp thượng đỉnh Biden-Putin tại Thụy Sĩ hôm 16 tháng 6 năm 2021 nói rằng tiến trình thực sự có xảy ra sau đó hay không vẫn còn được chờ đợi để nhìn thấy. Nhưng Hoa Kỳ cần kinh nghiệm thanh lọc khi chứng kiến nhà lãnh đạo của mình tham gia vào các cuộc đàm phán cần thiết, tỉnh táo mà không làm nhục bản thân hoặc đất nước của mình. Chỉ điều đó đã làm cho cuộc họp tại Geneva trở thành một câu chuyện thành công về mặt ngoại giao.
Một người đàn ông Ấn Độ và lãnh đạo của một giáo phái thực hành chế độ đa thê đã chết hôm Chủ Nhật, theo báo USA Today tường thuật hôm Thứ Ba, 15 tháng 6 năm 2021. Ziona Chana được báo cáo đã rởi bỏ 39 bà vợ, 94 đứa con và 33 đức cháu. Số con chính xác của ông còn bị tranh cãi, với một số báo chí Ân Độ cho rằng ông có 89 người con.
Các nhà lãnh đạo NATO họp thượng đỉnh tại Brussels đã cảnh báo về mối đe dọa quân sự được đưa ra bởi Trung Quốc, nói rằng hành vi này là “sự thách thức có hệ thống,” theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Hai, 14 tháng 6 năm 2021. Họ nói rằng TQ đã bành trướng nhanh chóng kho vũ khí nguyên tử của họ “mờ ám” về việc hiện đại hóa quân sự và đã cấu kết quân sự với Nga.
Tuần này các nhà lãnh đạo của thế giới Tây Phương đã để mắt tới Trung Quốc, và kết quả đó là một trong những tuần lễ tồi tệ nhất cho Bắc Kinh trên sân khấu thế giới trong một thời gian, theo báo Business Insider tường thuật hôm Chủ Nhật, 13 tháng 6 năm 2021. Tại Washington, Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng Viện đã gác bỏ dị biệt của họ sang một bên để thông qua dự luật chính sách kỹ nghệ 250 tỉ đô la nhằm vào việc sửa soạn cho thương mại và chính phủ Hoa Kỳ cạnh tranh với Bắc Kinh. Và trong khi đó trong chuyến công du ngoại giao tại Châu Âu, Tổng Thống Joe Biden đang củng cố lại mối quan hệ đối với các đồng minh tại Châu Âu, nhóm các quốc gia G7, và NATO. Trên đỉnh cao của chương trình nghị sự tại những cuộc họp này là câu hỏi làm sao để chống lại một Trung Quốc bành trướng, toàn trị đang trỗi dậy.
Naftali Bennett đã tuyên thệ nhậm chức tân thủ tướng Do Thái hôm Chủ Nhật, 13 tháng 6 năm 2021, sau khi giành chiến thắng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với số chênh lệch nhỏ nhất, 60-59, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Chủ Nhật. Chiến thắng của ông đã kết thúc 12 năm nắm quyền của cựu thủ tướng Benjamin Netanyahu là nhà lãnh đạo phục vụ đất nước lâu năm nhất.
Barbora Krejcikova đã đánh bại Anastasia Pavlyuchenkova với tỉ số 6-1, 2-6, 6-4 để đoạt chức vô địch giải tennis French Open năm 2021 hôm Thứ Bảy, 12 tháng 6 năm 2021, theo CNN tường thuật hôm Thứ Bảy. Cầu thủ 25 tuổi, được xếp hạng ngoài top 100 của thế giới chỉ một năm trước, đã trở thành cây vợt Tiệp Khắc đầu tiên thắng giải lớn đơn nữ kể từ khi Petra Kvitova nâng cao chiếc cúp Wimbledon lần thứ hai của cô vào năm 2014.
Được hỏi cùng với Biden hôm Thứ Bảy rằng có phải Hoa Kỳ đã trở lại không, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã trả lời là đúng. Ngay cả vị khách đặc biệt trong bữa tiệc chiêu đãi tối Thứ Sáu – là Nữ Hoàng AnhElizabeth -- cũng nói đến sự rung cảm mới. Bà sau đó đã chụp hình chung và trò chuyện thân tình với Biden và đệ nhất phu nhân bên ngoài phòng tiệc, Hoàng Tử Charles và công nương Camila cũng có mặt.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.