Hôm nay,  

Điện Cẩm Linh Dính Vào Vụ Rửa Tiền Ơû Băng Nữu Ước?

26/08/199900:00:00(Xem: 4955)
LUÂN ĐÔN (VB-nn).-Trong một số báo trước đây, chúng tôi đã loan tin ngân hàng Nữu Ước bị điều tra là nơi đã rửa khoảng 10 tỷ mỹ kim tiền ám muội chuyển qua từ Mạc Tư Khoa, nay có tin thêm, cơ quan điều tra nghi rằng có bàn tay của các viên chức cao cấp trong chính phủ của Tổng thống Boris Yeltsin dính vào.
Cơ quan điều tra này không phải của riêng Hoa Kỳ, mà là một phối hợp của ba nước Hoa Kỳ, Anh và Nga.
Theo nguồn tin đăng trên trang nhất tờ USA TODAY hôm thứ tư, thì nguồn gốc tiền bạc có thể là từ những món tiền mà Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã cho Nga vay để cứu vãn nền kinh tế của nước này.
Một viên chức cao cấp của Công Tố Viện Nga nói rằng cơ sở điều tra tối cao của nước này đang chú trọng hướng cuộc điều tra vào ông Konstantin Kagalovsky, chồng của bà Natasha, là một nhân viên cao cấp của Bank of New York bị cho nghỉ việc từ tuần trước. Ông này là người dẫn đầu phái đoàn Nga điều đình nợ vay từ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, và là một viên chức cao cấp của Ngân hàng Menatep Bank ở Mạc Tư Khoa. Giới chức thông thạo tin tức ở Mạc Tư Khoa nói rằng từ lâu họ nghi ngờ nhà băng này đã được Điện Cẩm Linh dùng để chuyển tiền ra ngoại quốc, kể cả tiền vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Vợ chồng Kagalovsky là bạn thân của cựu thủ tướng Viktor Chernomyrdin, và được dự đoán sẽ cầm đầu cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông này vào năm tới. Menatep là một nhà băng thuộc quyền sở hữu của một đế quốc tài chánh cầm đầu bởi ông Mikhail Khodorkovsky. Ông này nói rằng nhà băng của ông không dính líu gì vào việc rửa tiền.

Quỹ Tiền Tệ Quốc tế từng bị chỉ trích trong việc cho Nga vay tiền. Những người chỉ trích nói rằng tổ chức tài chánh này đã không nắm vững việc tiền họ cho Nga vay có được dùng vào kế hoạch giải cứu nền kinh tế của Nga hay không. Hôm thứ hai, phát ngôn viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết họ cũng đang điều tra xem số tiền 200 triệu cho Nga vay có bị ký thác một cách bất hợp pháp hay không.
Theo một tài liệu của FBI, ông Kagalovsky cũng có liên hệ mật thiết với Semyon Mogilevich, thủ lãnh đại ca của tổ chức mafia Nga. Viên thủ lĩnh này từng rửa khoảng 10 tỷ mỹ kim qua Bank of New York. Giới chức Mỹ và Anh đều xác nhận như vậy.
Tiền này, vẫn theo các giới chức trên, đến từ kỹ nghệ gái điếm quanh Âu châu, kỹ nghệ sản xuất vũ khí từ Hung Gia Lợi, và tiền bán nữ trang từng thuộc về cộng đồng Do Thái ở Nga. Tài liệu liệt kê rằng trong thập niên 80, Mogilevich phụ trách bán nữ trang cho những người Do Thái muốn bỏ Liên bang Xô viết để đi Do Thái, và sẽ trao tiền lại cho họ ở ngoài nước Nga, nhưng ông ta đã không trao. Đó là tin từ Anh quốc. Riêng Hoa Kỳ cho biết đã theo dõi tay anh chị này trong suốt 5 năm, nghe lén điện thoại, đọc trộm E-mail của ông ta...và lần theo ông ta từng bước.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
✱ TT Putin: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là đẩy nhanh guồng máy xung đột quân sự, mà trái lại là chấm dứt cuộc chiến hiện nay” - "Chúng tôi sẽ cố gắng chấm dứt cuộc chiến này, và tất nhiên là càng sớm càng tốt." ✱ PNV/TBÔ John Kirby: Ông Putin "hoàn toàn không cho thấy dấu hiệu nào rằng ông ta sẵn sàng đàm phán" để chấm dứt chiến tranh - Ông Biden sẵn sàng đàm phán với ông Putin, nhưng chỉ khi nào nhà lãnh đạo Nga "thể hiện sự nghiêm túc về đàm phán"...
Mãi cho đến dạo gần đây, hầu hết những ai không sống ở Iran có thể sẽ chưa bao giờ nghe đến cụm từ ‘cảnh sát đạo đức,’ chứ đừng nói là biết được vai trò rộng lớn của họ ở đất nước này. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 9 năm 2022, cái chết của Jina Mahsa Amini đã làm dấy lên hàng loạt cuộc biểu tình trên đường phố Iran và các nơi khác, và tới này vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi. Amini đã bị Gasht-e-Ershad, tên tiếng Ba Tư của lực lượng cảnh sát khét tiếng này, giam giữ vì tội “không buộc khăn trùm đầu phù hợp.”
Thế giới đang đối mặt với một bước ngoặt của thời đại: một sự thay đổi kiến tạo cho thời đại. Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đã kết thúc một kỷ nguyên. Các cường quốc mới đã hoặc tái xuất hiện, bao gồm một Trung Quốc hùng mạnh về kinh tế và kiên quyết về chính trị. Trong thế giới đa cực mới này, các quốc gia và mô hình chính phủ khác nhau đang cạnh tranh về quyền lực và ảnh hưởng.
Một phong trào biểu tình chống chế độ và chống Xi, do dân chúng và phần đông giới trẻ, sinh viên các Đại học, phát động hôm 24/11/22, nhiều người cho là lớn nhứt từ 33 năm nay. Dân chúng các thành phố lớn, sinh viên từ nhiều Đại học xuống đường tố cáo biện pháp ác ôn « Zéro Covid » của Xi chống dịch Vũ Hán là giết người, trong lúc thế giới cũng chống dịch nhưng không ai làm như vậy...
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
✱ Reuters: Nga đang hy vọng rằng đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội - Chính quyền Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua các chương trình viện trợ cho Kyiv. ✱ Military: Các nhà vận động hành lang làm việc cho các nhà thầu quốc phòng, đã từng làm việc cho chính phủ liên bang trước đây - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã từng làm việc văn phòng quan hệ chính phủ của Raytheon. ✱ Al Jazeera: Nhiều dự luật trong quá khứ, đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong nhiều thập kỷ mà không bị thất bại. ✱ Bilderbergmeetings Co. UK: Chính quyền Biden đã coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong thách thức đối với “trật tự thế giới”- Sự cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc đang trở thành một nguyên tắc trong các chính sách kinh tế, đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ...
Tại Bangkok, Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2022 đã kết thúc và 21 quốc gia thành viên đã đồng thuận đưa ra một Bản Tuyên bố chung với nội dung lên án Nga về cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine. Tuy nhiên, Bản Tuyên bố có nêu rõ giới hạn dè dặt là nhìn chung vẫn còn có "những quan điểm và đánh giá khác nhau về tình hình và các biện pháp trừng phạt.”
Với việc ông Tập Cận Bình siết chặt kìm kẹp sắt đá đối với đảng lãnh đạo và nền kinh tế chính trị của Trung Quốc, các cuộc tranh luận dai dẳng về tính bền vững của sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của đất nước đã trở lại nổi bật. Mô hình độc đoán của Trung Quốc, sau khi tiến xa, rốt cuộc có thể là không có gì là quá đặc biệt. Bằng chứng về sự trì trệ này cho thấy càng ngày càng tăng...
✱ CRS Congress: Tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 20,3 tỷ đô la viện trợ để giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ - Lực lượng Đặc biệt của Hoa Kỳ mở các khóa đào tạo và huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Ukraine. ✱ Yahoo News: CIA giám sát một chương trình bí mật huấn luyện chuyên sâu ở Mỹ cho các lực lượng hoạt động đặc biệt tinh nhuệ của Ukraine và các nhân viên tình báo khác. Chương trình huấn luyện bắt đầu vào năm 2015, tại một cơ sở không được tiết lộ ở miền Nam Hoa Kỳ. ✱ DW Germany - Lực lượng Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine tại Đức và giúp họ học sử dụng các hệ thống vũ khí tiên tiến - việc huấn luyện các lực lượng Ukraine đang diễn ra ở các khu vực khác tại châu Âu, nhưng không tiết lộ địa điểm. ✱ Al Jazeera/DIA: Sự thất bại của các lực lượng Nga trước sự đối kháng mãnh liệt của Ukraine cho thấy lực lượng của Moscow không có khả năng đạt được mục tiêu xâm lược ban đầu do TT Putin đã đề ra. ✱ White House: Chúng tôi có quyền nói chuyện trực tiếp.
Từ ngày 6 đến 18 tháng 11 năm 2022 Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 27 (Conference of the Parties, COP27) sẽ được tổ chức tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Hội nghị này được Antonio Gunterres, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc khai mạc và có khoảng đại diện của 200 quốc gia và hàng chục nghìn người tham dự...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.