Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ngân Hàng Thụy Sĩ Giúp Dân Giàu Mỹ Trốn Thuế Bị Phạt 2.6 Tỉ MK

21/05/201400:00:00(Xem: 3677)

WASHINGTON - Ngân hàng Crédit Suisse của Thụy Sĩ nhận tội đã giúp nhà giàu Hoa Kỳ trốn thuế, là ngân hàng lớn nhận đã phạm tội hình trong 20 năm, và đồng ý nộp phạt 2.6 tỉ MK – dàn xếp này gồm sự xác nhận của Crédit Suisse là biết và cố tình giúp hàng ngàn công dân Hoa Kỳ mở trương mục ẩn danh ngoài nuớc.

Bộ truởng tư pháp Eric Holder là viên chức bị chê trách hành động chậm chạp tuyên bố: sự nhận tội của ngân hàng Thụy Sĩ là 1 buớc tiến quan trọng giúp các thẩm quyền công tố tiếp tục điều tra các định chế tài chính – ông Holder tuyên bố vào dịp này “Khi 1 ngân hàng có hành vi táo bạo như thế này, nên dự kiến Bộ tư pháp điều tra và truy tố đến mức độ sâu rộng nhất khi sự phạm pháp xẩy ra”.

Tiền phạt 2.6 tỉ MK đuợc công bố sau 45 phút điều trần tại thành phố New York.

Theo quyết định phạt, Crédit Suisse phải thuê giám sát viên làm việc trong 2 năm.

Phóng viên báo cáo: 2.6 tỉ MK tiền phạt gồm 1.13 tỉ MK nộp cho liên bang, 670 triệu MK giao cho IRS, 715 triệu MK giao cho cơ quan dịch vụ tài chính của tiểu bang New York và 100 triệu MK giao cho Quỹ dự trữ liên bang.


Từ nhiều tháng trước, cuộc điều tra của Thượng Viện xác nhận Crédit Suisse cho hơn 22,000 khách hàng Hoa Kỳ mở các trương mục tổng trị giá từ 10 đến 12 tỉ MK – cuộc điều tra cho hay các viên chức ngân hàng Thụy Sĩ gặp gỡ và thưong lượng với các triệu phú tại sân golf – có lần tài liệu tài chính giấu trong tạp chí “Sports” đuợc viên chức Thụy Sĩ trao tay cho khách hàng.

Trước khi Crédit Suisse nhận tội, 6 cựu viên chức của ngân hàng này bị truy tố về tội giúp triệu phú Hoa Kỳ trốn thuế, gồm 1 người nhận tội.

Áp lực của điều tra đang gia tăng với các viên chức đương quyền – Hoa Kỳ đã tăng áp lực với các ngân hàng châu Âu trong mấy năm gần đây. Năm 2009, ngân hàng UBS điều đình, thỏa thuận nộp phạt 780 triệu MK và giao danh sách hàng ngàn khách hàng Hoa Kỳ mở trương mục với UBS để trốn thuế.

Phóng viên đưa tin: ngân hàng kế tiếp sẽ nhận tội là BNP Paribas của Pháp, tình nghi làm ăn với Sudan và Iran, là mục tiêu trừng phạt của HĐ Bảo An. BNP Paribas có thể bị phạt từ 3 tỉ đến 5 tỉ MK.

Ý kiến bạn đọc
21/05/201411:17:42
Khách
Khác với các tỷ phú nhân từ như Bill Gates , số còn lại :
Càng giàu có , càng tham lam , càng tham lam càng phạm tội !!!
Có ai biết bằng cách nào , luật nào mà USA thu hồi đuợc tiền phạt , xin
cho đọc giả kém hiểu biết như tôi biết rõ thêm.

Cám ơn nhiều !!!!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tổng Thống ‘Con vịt què’ Donald Trump hôm Thứ Sáu, 27 tháng 11 năm 2020 đã thua thêm một vụ kiện mới nhất để gỡ lại sự thua phiếu sít sao đối với Joe Biden tại Pennsylvania, theo bản tin của báo USA Today cho biết hôm Thứ Sáu.
Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông sẽ rời Bạch Ốc vào tháng 1 nếu cử tri đoàn bỏ phiếu cho Tổng Thống Dân Chủ đắc cử Joe Biden, trong tuyên bố gần nhất mà tổng thống sắp mãn nhiệm phải nhận thất bại, theo bản tin của The Guardian cho biết hôm Thứ Sáu, 27 tháng 11 năm 2020.
Tổng Thống Donald Trump đã viết lại tweet cho một đồng minh Cộng Hòa kêu gọi ông tự ân xá và có thể có nhiều thành viên của chính phủ của ông trước khi rời nhiệm sở, theo bản tin của Business Insider cho biết hôm Thứ Năm, 26 tháng 11 năm 2020.
Tổng Thống đắc cử Joe Biden và Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump, giống như hàng triệu người Mỹ, đã ở gần nhà để ăn mừng Lễ Tạ Ơn một cách lặng lẽ hôm Thứ Năm, 26 tháng 11 năm 2020, khi đại dịch vi khuẩn corona hoành hành trên toàn quốc, theo Reuters cho biết.
Tòa án tiểu bang Pennsylvania đã đưa ra lệnh hôm Thứ Tư, 25 tháng 11 năm 2020 chận đứng bất cứ việc chứng nhận các kết quả bầu cử nào khác trong tiểu bang, đang chờ một cuộc điều trần sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu, theo bản tin của Fox News cho biết hôm Thứ Tư.
Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố trên Twitter hôm Thứ Tư, 25 tháng 11 năm 2020, rằng ông đã tha tội cho vị cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của ông là Michael Flynn, một sự “ân xá hoàn toàn,” xóa sạch tội lỗi của viên chức tình báo, nhà vận động hành lang thích nói dối FBI, theo CNN cho biết hôm Thứ Tư.
Tổng Thống đắc cử Joe Biden đã giới thiệu những người được ông đề cử và bổ nhiệm vào Nội Các để lãnh đạo an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, gồm người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cộng đồng tình báo Hoa Kỳ và người gốc La Tinh đầu tiên làm Bộ Trưởng Nội An, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020.
Các tiểu bang Pennsylvania và Nevada hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020 đã chứng nhận các kết quả bầu cử năm 2020 của họ, chính thức trao tổng cộng 26 cử tri đoàn từ 2 tiểu bang chiến trường chính cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Ba.
Tổng Thống đắc cử Joe Biden dự định sẽ đề cử người Mỹ gốc La Tinh đầu tiên lãnh đạo Bộ Nội An và người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cộng đồng tình báo khi ông xây dựng nhóm an ninh quốc gia của ông, với các tuyên bố chính thức sẽ đưa ra vào Thứ Ba, theo nhóm chuyển quyền của ông cho biết hôm Thứ Hai, 23 tháng 11 năm 2020, theo bản tin của Bloomberg cho biết.
Hội đồng kiểm phiếu hàng đầu của tiểu bang Michigan đã chứng nhận sự chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống của tiểu bang hôm Thứ Hai, 23 tháng 11 năm 2020, khiến cho Tổng Thống Donald Trump bị giáng một đòn nữa trong nỗ lực ngăn chận chiến thắng toàn quốc của Dân Chủ, theo CNBC cho biết hôm Thứ Hai.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.