Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ngân Hàng Thụy Sĩ Giúp Dân Giàu Mỹ Trốn Thuế Bị Phạt 2.6 Tỉ MK

21/05/201400:00:00(Xem: 3497)

WASHINGTON - Ngân hàng Crédit Suisse của Thụy Sĩ nhận tội đã giúp nhà giàu Hoa Kỳ trốn thuế, là ngân hàng lớn nhận đã phạm tội hình trong 20 năm, và đồng ý nộp phạt 2.6 tỉ MK – dàn xếp này gồm sự xác nhận của Crédit Suisse là biết và cố tình giúp hàng ngàn công dân Hoa Kỳ mở trương mục ẩn danh ngoài nuớc.

Bộ truởng tư pháp Eric Holder là viên chức bị chê trách hành động chậm chạp tuyên bố: sự nhận tội của ngân hàng Thụy Sĩ là 1 buớc tiến quan trọng giúp các thẩm quyền công tố tiếp tục điều tra các định chế tài chính – ông Holder tuyên bố vào dịp này “Khi 1 ngân hàng có hành vi táo bạo như thế này, nên dự kiến Bộ tư pháp điều tra và truy tố đến mức độ sâu rộng nhất khi sự phạm pháp xẩy ra”.

Tiền phạt 2.6 tỉ MK đuợc công bố sau 45 phút điều trần tại thành phố New York.

Theo quyết định phạt, Crédit Suisse phải thuê giám sát viên làm việc trong 2 năm.

Phóng viên báo cáo: 2.6 tỉ MK tiền phạt gồm 1.13 tỉ MK nộp cho liên bang, 670 triệu MK giao cho IRS, 715 triệu MK giao cho cơ quan dịch vụ tài chính của tiểu bang New York và 100 triệu MK giao cho Quỹ dự trữ liên bang.

Từ nhiều tháng trước, cuộc điều tra của Thượng Viện xác nhận Crédit Suisse cho hơn 22,000 khách hàng Hoa Kỳ mở các trương mục tổng trị giá từ 10 đến 12 tỉ MK – cuộc điều tra cho hay các viên chức ngân hàng Thụy Sĩ gặp gỡ và thưong lượng với các triệu phú tại sân golf – có lần tài liệu tài chính giấu trong tạp chí “Sports” đuợc viên chức Thụy Sĩ trao tay cho khách hàng.

Trước khi Crédit Suisse nhận tội, 6 cựu viên chức của ngân hàng này bị truy tố về tội giúp triệu phú Hoa Kỳ trốn thuế, gồm 1 người nhận tội.

Áp lực của điều tra đang gia tăng với các viên chức đương quyền – Hoa Kỳ đã tăng áp lực với các ngân hàng châu Âu trong mấy năm gần đây. Năm 2009, ngân hàng UBS điều đình, thỏa thuận nộp phạt 780 triệu MK và giao danh sách hàng ngàn khách hàng Hoa Kỳ mở trương mục với UBS để trốn thuế.

Phóng viên đưa tin: ngân hàng kế tiếp sẽ nhận tội là BNP Paribas của Pháp, tình nghi làm ăn với Sudan và Iran, là mục tiêu trừng phạt của HĐ Bảo An. BNP Paribas có thể bị phạt từ 3 tỉ đến 5 tỉ MK.

Ý kiến bạn đọc
21/05/201411:17:42
Khách
Khác với các tỷ phú nhân từ như Bill Gates , số còn lại :
Càng giàu có , càng tham lam , càng tham lam càng phạm tội !!!
Có ai biết bằng cách nào , luật nào mà USA thu hồi đuợc tiền phạt , xin
cho đọc giả kém hiểu biết như tôi biết rõ thêm.

Cám ơn nhiều !!!!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nghị viên thành phố Milpitas Anthony Phan là ứng cử viên cuối cùng nhảy vào cuộc tranh cử chiếc ghế Dân Biểu Tiểu Bang Địa Hạt 25 trống ghế. Chỉ vài ngày trước hết hạn ghi danh, Phan quyết định vào cuộc tranh cử để thế chỗ Dân Biểu Kansen Chu (Dân Chủ- San Jose) tại Sacramento.
Một nhóm bảo thủ đang nhắm mục tiêu là các nhà lập pháp Cộng Hòa tại Hạ Viện với chiến dịch bảng quảng cáo kỹ thuật số chỉ trích nặng nề TT Donald Trump.
Bản khảo sát cho thấy, nhìn chung, Tổng Thống Trump sẽ thua phiếu tất cả các đối thủ Dân Chủ.
Một viên chức tại một thành phố vùng Vịnh San Francisco Bay Area đưa ra độc chiêu để xóa sổ nạn vô gia cư: một tàu du thuyền khổng lồ có thể chứa tới 1,000 người vô gia cư, trong thời kỳ này giữa lúc chi phí đời sống tăng vọt đắt đỏ và nhà cửa không có đủ.
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 1096)
Một chương trình ca nhạc đánh dấu 30 năm ngày thành lập ban hợp xướng vốn được xem là nổi bật nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại, với những khúc nhạc bất hủ của bảy, tám mươi năm tân nhạc VN, trình diễn bởi những ca sĩ tên tuổi hiện thời, cùng hàng trăm nhạc sĩ, ca viên, dưới tài điều khiển của những nhạc trưởng đầy khả năng và giàu kinh nghiệm, hiển nhiên phải là một chương trình đặc sắc, để lại dư âm trong lòng người nghe một thời gian thật dài, nếu không muốn nói là mãi mãi…
(Xem: 1786)
Một viên chức tại một thành phố vùng Vịnh San Francisco Bay Area đưa ra độc chiêu để xóa sổ nạn vô gia cư: một tàu du thuyền khổng lồ có thể chứa tới 1,000 người vô gia cư, trong thời kỳ này giữa lúc chi phí đời sống tăng vọt đắt đỏ và nhà cửa không có đủ.
(Xem: 1603)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 1258)
Nhà văn Nhã Ca vừa bước vào tuổi 80, cái tuổi mà hầu hết từ lâu đã đi tìm thú vui an nhàn cho những ngày còn lại đời người. Nhưng với nhà văn thì bà vẫn tiếp tục sinh hoạt với văn chương, báo chí, như những gì bà đã từng làm suốt hơn 60 năm qua từ trong nước ra đến hải ngoại. Bà là tác giả nhiều bộ tiểu thuyết giá trị, có bộ được dịch sang Anh ngữ, như cuốn Giải Khăn Sô Cho Huế
(Xem: 1130)
Năm 1890, sau một chiến dịch ở Wounded Knee, 20 chiến binh Hoa Kỳ được tặng thưởng Huy Chương Danh Dự (Medal of Honor) vì đã “can đảm” thảm sát hàng trăm người bản xứ (chúng ta thường gọi là dân da đỏ) hầu hết là không vũ khí trong tay, và đa số là phụ nữ và trẻ em.