Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

1 Ngân Hàng Rửa Tiền 6 Tỉ MK Với Nhiều Khách Từ VN, TQ, Úc

30/05/201300:00:00(Xem: 4574)
NEW YORK - Trong 1 buổi họp báo hôm Thứ Ba, biện lý Breef Bharara của quận hạt Nam New York mô tả các tố cáo chống lại ngân hàng Liberty Reserve là vụ rửa tiền quốc tế lớn nhất bị xét xử tại Hoa Kỳ.

Vụ rửa tiền này có liên hệ tới nhiều người từ Việt Nam sử dụng dịch vụ rửa tiền này.

Liberty là ngân hàng hoạt động qua mạng, đã rửa tiền qua các giao hoán trái luật, gồm lợi nhuận từ các gian lận thẻ tín dụng, trộm cắp lý lịch tài chính, đầu tư lường gạt, xâm phạm mạng, hoạt động ấu dâm và cả mua bán ma túy…

Phóng viên ước lượng dịch vụ mạng của Liberty có trên 1 triệu người sử dụng, gồm 200,000 khách hàng tại Hoa Kỳ.

Tính chung, nhà chức trách Hoa Kỳ truy tố Liberty Reserve về các giao hoán tài chính tổng trị giá 55 triệu MK và rửa tiền 6 tỉ MK.

Theo hồ sơ toà án, Liberty có hệ thống tiền bằng kỹ thuật số đuợc thiết kế để những kẻ tội đồ rửa tiền không để lại dấu vết.

Biện lý Bharara nói: Liberty chủ tâm hoạt động theo cách thu hút và giúp những kẻ tội đồ dùng tiền tệ kỹ thuật số để luồn lách pháp luật và "phi tang" các nguồn lợi phạm pháp.

Cuộc điều tra này liên quan đến hành động của cơ quan công lực 17 quốc gia, từ Costra Rica đến Hoà Lan, Tây Ban Nha, Morocco, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy, Latvia, Luxembourg, Anh, Canada, Cyprus, Australia, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ.

Người sử dụng mạng giao hoán của Liberty thường dùng tên giả. Hồ sơ điều tra cho hay thám tử đã mở và sử dụng trương mục với tên giả "Joe Bogus" và địa chỉ số 123 đường Main giả danh, tại thành phố "New York ngụy tạo".

Các bị can bị bắt gặp quả tang khai gian với nhà chức trách Costa Rica, và giả vờ đóng cửa Liberty Reserve sau khi biết cơ quan công lực Hoa Kỳ đang điều tra - sau đó, họ tiếp tục hoạt động thông qua các công ty "vỏ sò", chuyển hàng chục triệu MK qua các công ty bình phong ở Nga, Trung Quốc, Cyprus, Tây Ban Nha, Morocco, Hong Kong, Australia và nơi khác.

Trong khi đó, bản tin RFI có ghi chú: Công ty Liberty Reserve sử dụng loại tiền điện tử “LR”, giúp gởi tiền cho bất kỳ ai và bất cứ nơi nào trên thế giới mà không để lại dấu vết, đứng ngoài mọi quy định. Liberty Reserve được sử dụng tại nhiều nước trong đó có Việt Nam, Nigeria, Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Ý kiến bạn đọc
31/05/201300:49:17
Khách
Các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank,Đông Á và Á châu là 4 ngân hàng có liên quan làm ăn với Liberty Rẻve (báo VNExpress ngày 29/5/13) Vì vậy có lẽ nay mai báo chí Mỹ sẽ phanh phui các vụ này của Việt Nam . Nhất là 2 ngân hàng Đông Á và Á châu là 2 ngân hàng bảo kê cho các vụ chuyễn tiền của Việt kiều từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại chắn chắn sẽ nằm trong danh sách Mỹ đã nắm trong tay ! Từ nay Việt kiều nên thận trọng trong việc gửi lượng tiền từ 1000 đô trở lên về VN ! Thỉnh nguyện thư Hạn chế tiền gửi về VN ,bất chiến tự nhiên thành rồi ! vì tất cả các nơi gửi tiền về VN đều liên quan đến 4 ngân hàng trên .
30/05/201314:27:25
Khách
Ngu thì cho chết hết luôn hahaha
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Theo truyền thông địa phương, những người phản đối chính phủ, một lần nữa xuống đường, đã chọn một chiến thuật mới vào Chủ nhật: thay vì một cuộc biểu tình tập trung lớn như những tuần trước, họ đã tổ chức 20 cuộc biểu tình "không tập trung" ở thủ đô Minsk, theo truyền thông địa phương.
Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nước Pháp hôm Thứ Bảy, 28 tháng 11 năm 2020, để chống lại luật an ninh toàn cầu được đề xuất và biện pháp dấu ấn của nó để hạn chế việc quay phim các cảnh sát, theo CNN cho biết hôm Thứ Bảy.
Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, được tường trình đã biểu lộ “rất giận dữ” về đại dịch vi khuẩn corona và thiệt hại kinh tế của nước này, theo tình báo Nam Hàn cho biết hôm Thứ Sáu qua bản tin của Yahoo News hôm Thứ Bảy, 28 tháng 11 năm 2020.
Khoa học gia hàng đầu Iran được tin là chịu trách nhiệm đối với việc phát triển chương trình nguyên tử quân sự của Iran đã bị giết chết hôm Thứ Sáu, tạo ra sự phẫn nỗ tại Iran và làm tăng mối quan tâm của Hoa Kỳ về khả năng trả đũa, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Sáu, 27 tháng 11 năm 2020.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chấp thuận việc bán các hệ thống vũ khí tiên tiến cho Đài Loan, trong thương lượng trị giả khỏang 1.8 tỉ đô la gồm các bộ phận cảm biến, các phi đạn và pháo, theo Ngũ Giác Đài cho biết qua bản tin của Yahoo News hôm Thứ Sáu, 27 tháng 11 năm 2020.
Công ty Walt Disney đang có kế hoạch sa thải 32,000 nhân viên của họ vào cuối tháng 3 – hơn 4,000 đã được tuyên bố trước đây – khi đại dịch tiếp tục làm thiệt hại kinh doanh công viên và khu giải trí của họ, theo báo CNN Business cho biết hôm Thứ Năm, 26 tháng 11 năm 2020.
Huyền thoại bóng đá Argentina là Diego Maradona đã qua đời sau khi đứng tim ở tuổi 60, theo luật sư của ông là Matias Morla xác nhận với CNN hôm Thứ Tư, 25 tháng 11 năm 2020.
Các du khách trong tương lai từ hơn 20 quốc gia, hầu hết tại Phi Châu, có thể phải trả tới $15,000 tiền thế chân để có được visa vào Hoa Kỳ theo quy định mới từ chính phủ Trump, qua tường thuật của Đài CBS News hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020.
Hàng trăm người tại thành phố Tigray thuộc phía bắc Ethiopia đã bị đâm, bóp cổ và tấn công cho đến chết trong một cuộc tấn công dựa vào chủng tộc rõ rệt mà có thể dẫn đến tội ác chống nhân loại và chiến tranh, theo tổ chức theo dõi nhân quyền của Ethiopia cho biết hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020 qua tường thuật của báo The Washington Post.
Hải Quân Hoa Kỳ đã thách thức điều mà họ gọi là “tuyên bố chủ quyền biển quá đáng” của Nga đối với vùng Biển Nhật Bản hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020, đưa tàu chiến vào một vùng biển được Moscow tuyên bố chủ quyền, một hành động đưa tới cảnh báo từ một tàu chiến Nga, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Ba.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Liệu một ngày nào đó Mặt trời của chúng ta sẽ trông như vậy?
Trung Quốc sẽ mạnh tay áp thuế chống bán phá giá lên rượu vang Australia, một sự tiếp nối các biện pháp trả đũa bằng thương mại và đẩy căng thẳng trong quan hệ song phương lên một mức cao hơn.
Hai quận của Wisconsin đã hoàn tất kiểm phiếu lại theo yêu cầu của ông Trump, xác nhận Biden vẫn thắng với cách biệt tăng thêm một chút.
Trung Quốc đã phát trực tiếp đoạn phim về chiếc tàu lặn có người lái mới của họ ở dưới đáy Rãnh Mariana, như một phần của sứ mệnh lịch sử vào thung lũng dưới nước sâu nhất hành tinh.
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm toán Môi trường (Environmental Audit Committee) của Quốc hội Anh, các công ty công nghệ như Apple đang góp phần khiến tình trạng rác thải điện tử trở nên nghiêm trọng hơn.