Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hai Cuộc Điều Tra Về Trương Mục Bí Mật Tại Citibank

28/07/199900:00:00(Xem: 4638)
HOA THỊNH ĐỐN (VB-nn).-Ngành ngân hàng tư đang bị Quốc Hội điều tra cặn kẽ nhất từ trước tới nay, thể hiện qua cuộc điều tra ngân hàng Citibank ở Nữu Ước, nơi đã nhận tiền từ Trung Cộng và chuyển cho Johnny Chung, từ đó, ông này chuyển cho quĩ bàu của của Đảng Dân Chủ và Tổng thống Bill Clinton.
Hôm thứ ba 27.7., sau vài ngày trì hoãn, nhật báo Nữu Ước Thời Báo đã đăng tải bài điều tra của ký giả Jeff Gerth về vụ này. Bài báo lẽ ra đã xuất hiện trên số báo ngày thứ sáu, nhưng Ban chủ bút đã e ngại vì nhiều chi tiết quá tế nhị, nên yêu cầu tác giả phải viết lại.
Cuộc điều tra được hướng dẫn bởi dân biểu Dan Burton, Cộng hòa tiểu bang Indiana, chủ tịch Ủy ban Cải tiến Chính quyền, và Thượng nghị sĩ Carl Levin, Dân chủ tiểu bang Michigan.
Ông Burton đang tìm hiểu xem Trung Cộng đã tham dự tới mức nào vào việc tài trợ cho cuộc bàu cử tổng thống tại Mỹ ngoài số tiền 300.000 mỹ kim chuyển từ chi nhánh Citybank ở Hong Kong qua Hoa Kỳ. Trong khi đó thì ông Levin điều tra năm sáu trương mục khác của các nhân vật nước ngoài, phần lớn là các tai to mặt lớn ở Á, Phi và cả Trung Mỹ.
Chẳng hạn chính ngân hàng này đã chuyển tiền cho ông Raul Salinas - hiện đang ở trong tù. Ông này là anh của Tổng thống Mễ nhiệm kỳ mấy năm trước đây. Số tiền lên đến 100 triệu mỹ kim. Thứ hai là trương mục của chồng bà cựu thủ tướng Pakistan. Ông này cũng đang ngồi tù vì tội tham nhũng.
Vụ gần nhất, và dính dáng đến chính trị Hoa Kỳ, là vụ nữ Trung tá Trung cộng Liu Chaoying, con gái của cựu Tư Lệnh Hồng Quân Trung Hoa, đã đóng cho Đảng Dân chủ của Tổng thống Clinton 300.000 mỹ kim vào năm 1996. Tin này là do điều trần của một nhân sự đã đứng ra trả tiền.
Tuần trước, dân biểu Dan Burton đã gửi một lá thư cho phó chủ tịch Citybank là Thomas M. Lahiff, Jr., than phiền đã không nhận được sự cộng tác đúng mức của ngân hàng này. Ông Dan Burton muốn có hồ sơ vụ chuyển 300.000 mỹ kim nói trên. Hồ sơ cho biết người gửi là Bà Liu, một trung tá làm việc trong ngành Không gian của Quân lực Trung cộng.
Theo lời khai của Johnny Chung, thì Viên Tư Lệnh Quân đội Trung Cộng nói với ông ta rằng trong vài ngày nữa thì Trung tá Liu sẽ gửi tiền cho Chung, đặng Chung đóng góp vào quĩ ủng hộ ông Clinton. Chung nhận tội đã làm, và cộng tác với mọi cuộc điều tra, để chỉ bị án treo mà thôi.
Theo bài báo của tờ Nữu Ước Thời Báo, thì Ủy ban Quốc hội đã cho biết họ thấy Citybank đã không cung cấp hồ sơ đầy đủ, thiếu chữ ký cần thiết về trương mục của một người đàn bà khác, chị em dâu với bà Liu. Trương mục này ước chừng khoảng vài chục triệu mỹ kim. Người đàn bà này là con gái một nhân vật rất lớn của Trung Cộng.
Trong khi đó thì Ủy ban của Thượng nghị sĩ Levin điều tra về những “sơ hở” của ngân hàng này, mà ông nói là đã khiến cho việc “rửa tiền” xảy ra dễ dàng. Theo văn phòng GAO của Quốc Hội, khoảng 100 triệu mỹ kim đã đi qua những sơ hở này, từ ông Raul Salinas ở Mễ, chuyển vào Mỹ, trong thời gian em ông, Carlos, là Tổng thống Mễ.
Chuyện cũng xảy ra tương tự với vợ chồng cựu thủ tướng Pakistan, bà thủ tướng Benazir Bhutto, và ông chồng là Asif. Cả hai đã bị Tòa Án Pakistan kết tội tham nhũng, ông Asif đang ở tù, còn bà vợ thì xuất ngoại không về, bỏ luôn chức thủ tướng. Trương mục của bà này là vài chục triệu mỹ kim.
Ủy ban Hạ viện tin rằng những món tiền kia tung ra cốt để bà Trung tá Liu ở vị thế dễ dàng để “có được các kỹ thuật tối mật về máy vi tính, hỏa tiễn, và vệ tinh” của Hoa Kỳ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hàng ngàn tài liệu mô tả chi tiết 2 ngàn tỉ đô la của các giao dịch có khả năng tham nhũng đã được rửa qua hệ thống tài chánh Hoa Kỳ đã bị tiết lộ cho một nhóm nhà báo điều tra quốc tế, theo bản tin của báo The Guardian cho biết hôm Chủ Nhật, 20 tháng 9 năm 2020.
Một phụ nữ bị nghi gửi thư có chứa chất đột ricin cho TT Trump đã bị bắt khi bà cố vào Mỹ từ Canada tại một điểm biên giới ở tiểu bang New York, theo một viên chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ cho biết qua tường trình của CNN hôm Chủ Nhật, 20 tháng 9 năm 2020.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2020 nói rằng ông đã chấp thuận cho vụ thương lượng giữa công ty mẹ của TikTok, ByteDnace, và Oracle, dù chưa rõ là sẽ đủ chưa để đảo ngược các hạn chế lên TikTok mà được dự trù có hiệu lực vào chiều tối Chủ Nhật này, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Bảy.
Khoảng 20,000 người đã biểu tình tại thủ đô Thái Lan hôm Thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2020 chống lại chính phủ của cựu lãnh đạo đảo chánh và Thủ Tướng Prayuth Chan-ocha, với nhiều người biểu tình cũng kêu gọi cải tổ chế độ quân chủ, theo bản tin của NBC News cho biết hôm Thứ Bảy.
Các chiến đấu cơ của Đài Loan hôm Thứ Sáu, 18 tháng 9 năm 2020 tranh giành với một đội máy bay quân sự của TQ làm náo loạn đảo quốc, tạo thêm căng thẳng khi một viên chức cao cấp Hoa Kỳ bắt đầu chuyến thăm tại Đài Bắc, theo bản tin của báo The Telegraph của Anh cho biết hôm 18 tháng 9 năm 2020.
China phản ứng chuyến thăm gây tranh cãi của một quan chức ngoại giao cấp cao Hoa Kỳ tới Đài Loan bằng cách tổ chức một cuộc thao diễn quân sự (Militaermanoever / Military maneuvers). Điều này đã được thông báo bởi một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng tại Bắc Kinh vào thứ Sáu.
Không chỉ các nước trong vùng Biển Đông và Hoa Kỳ đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển chiến lược này, mà giờ đây cả Anh, Pháp, Đức cũng làm tương tự, cho thấy tuyên bố chủ quyền của TQ trên Biển Đông đang gặp phải sự chống đối mãnh liệt từ cộng đồng quốc tế, theo bản tin Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Năm, 17 tháng 9 năm 2020.
Sau nhiều tuần biểu tình ở Belarus (Weißrussland), Liên minh châu Âu rõ ràng đã thắt chặt quan điểm chống lại nguyên thủ quốc gia Alexander Lukashenko. Đại diện đối ngoại của EU Josep Borrell tại Nghị viện châu Âu ở Brussels cho biết, người đàn ông 66 tuổi này sẽ không được công nhận là tổng thống hợp pháp của đất nước.
Berlin (AFP) - Gần ba tuần sau khi nhập viện Berlin Charité, chính trị gia đối lập người Nga bị đầu độc Alexej Navalny vẫn đang trong thời gian chữa trị. Người đàn ông 44 tuổi này hiện đã "hoàn toàn khỏi thở bằng máy", phòng khám của trường đại học thông báo hôm thứ Hai. Ông ấy “ngày càng được vận động” và có thể “tạm rời giường bệnh”.
Nếu Shinzo Abe là người sinh ra để làm Thủ Tướng Nhật Bản, thì con đường để trở thành ngôi sao chính trị đối với người có khả năng kế nhiệm ông ấy là hầu như khó được bảo đảm, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Hai, 14 tháng 9 năm 2020.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.