Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Người Cầm Đầu Vụ Gian Lận $100 Triệu Tiền Thuế Bị Bắt Giữ

06/05/200800:00:00(Xem: 1935)

ÚC: Nhiều doanh nhân có máu mặt đã gian lận thuế khóa lên tới $100 triệu đô-la và một người đàn ông vừa bị bắt vào hôm Thứ Hai vừa qua. Cảnh sát Liên bang Úc nói rằng, Robert Agius, 58 tuổi là một người gốc Vanuatu có quốc tịch Úc đã bị bắt tại Perth vào sáng sớm hôm Thứ Hai đầu tuần này, chỉ vài ngày trước khi ông có kế hoạch bay trở về Vanuatu. Cảnh sát nói rằng, họ chờ đợi sẽ bắt giữ thêm nhiều khách hàng của ông này nhưng không tiết lộ nếu có nam nữ tài tử nổi tiếng nào trong ngành giải trí can dự vào vụ này hay không.
Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cho rằng chương trình này liên can tới vụ gian lận $13 triệu đô-la tiền thuế trên con số $100 triệu đô-la lợi nhuận từ doanh nghiệp của các khách hàng của ông. Ông Agius bị cho là đã nhận $1.4 triệu đô-la tiền hoa hồng thông qua các trương mục ngân hàng ngoại quốc kể từ năm 2000. Ông đã quảng cáo về chương trình này cho khách hàng, từ những nhà doanh nghiệp có tiếng tăm cho tới chủ nhân của các công ty thương mãi nhỏ. Dưới chương trình này các khách hàng của Úc sẽ chuyển tiền cho những trương mục ngân hàng ở Vanuatu và New Zealand, kê khai chúng là các khoản chi của doanh nghiệp (business expenses). Những số tiền này sau đó sẽ được trả lại về Úc sau khi đã trừ đi phần tiền hoa hồng dưới hình thức một món nợ, và sự trả lại tiền để thanh toán cho món nợ này sẽ được coi như một khoản tiền được kê khai để khấu trừ thuế.


AFP nói rằng họ có thể ghi ra tới 400 người được nhận dạng như là những người tham dự trong chương trình này. Chỉ huy truởng hoạt động kinh tế của AFP là Warren Gray cho biết, "Tôi có thể nói rằng đây là một lời cảnh báo để họ ra mặt báo cáo sự việc. Chúng tôi sẽ theo đuổi những người này đến cùng để bảo đảm rằng họ sẽ phải trả phần thuế của họ một cách công bằng. Đây “thật là một chương trình đơn giản” nhưng đã làm mất thời gian điều tra trong hai năm trời".
Ông Agius là một nhà kế toán có bằng cấp đại học về ngành luật, là người làm chủ một căn nhà ở vùng phía bắc Sydney. AFP đã xác định được số tài sản lên tới $57 triệu đô-la, bao gồm cả căn nhà này và một số đã bị phong tỏa như là một phần của cuộc điều tra. Ông này đã bị truy tố về tội âm mưu gian lận và rửa tiền trị giá hơn $1 triệu đô-la. Các tội danh này có thể bị nhận lãnh mức án phạt tối đa từ 1 năm tới 25 năm tù giam cho từng tội danh.
Hôm Thứ Hai, ông Agius đã bị tòa án địa phương ở Perth ra án lệnh để dẫn độ về NSW. Ông sẽ phải trình diện tòa án Sydney vào sáng Thứ Tư tuần này. Ông Agius nói với tòa án Địa phương ở Perth rằng, các vụ truy tố này là “bịa đặt và mờ ám”. Ông phủ nhận đã sở hữu năm sổ thông hành khác nhau và nói rằng ông không có kinh doanh gì tại Úc. Tuy nhiên Quan tòa Địa phương Elizabeth Langdon nói rằng, vì mức độ nghiêm trọng của những sự cáo buộc này, ông nên quay trở về NSW để đối diện với những vụ truy tố.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tất cả các ngôi sao đã đi đâu? Cái thường được xem là một lỗ trống trên bầu trời nay được biết là một đám mây phân tử tối.
Một loại vaccine Covid-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca cho thấy khả năng phòng bệnh ở đa số tình nguyện viên được tiêm trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn.
Hãng hàng không British Airways đã bắt đầu bán các sản phẩm là vật dụng trên khoang hạng nhất, bao gồm ly rượu, bát đĩa sành sứ, dép, khăn... phản ánh tác động của Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của hãng.
Các khu mua sắm nổi tiếng thế giới từ Paris, New York cho tới Tokyo đều đang chuẩn bị cho một mùa nghỉ lễ chưa từng thấy.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu EU và NATO, trong nỗ lực phục hồi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương