ÚC: Nhiều doanh nhân có máu mặt đã gian lận thuế khóa lên tới $100 triệu đô-la và một người đàn ông vừa bị bắt vào hôm Thứ Hai vừa qua. Cảnh sát Liên bang Úc nói rằng, Robert Agius, 58 tuổi là một người gốc Vanuatu có quốc tịch Úc đã bị bắt tại Perth vào sáng sớm hôm Thứ Hai đầu tuần này, chỉ vài ngày trước khi ông có kế hoạch bay trở về Vanuatu. Cảnh sát nói rằng, họ chờ đợi sẽ bắt giữ thêm nhiều khách hàng của ông này nhưng không tiết lộ nếu có nam nữ tài tử nổi tiếng nào trong ngành giải trí can dự vào vụ này hay không.
Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cho rằng chương trình này liên can tới vụ gian lận $13 triệu đô-la tiền thuế trên con số $100 triệu đô-la lợi nhuận từ doanh nghiệp của các khách hàng của ông. Ông Agius bị cho là đã nhận $1.4 triệu đô-la tiền hoa hồng thông qua các trương mục ngân hàng ngoại quốc kể từ năm 2000. Ông đã quảng cáo về chương trình này cho khách hàng, từ những nhà doanh nghiệp có tiếng tăm cho tới chủ nhân của các công ty thương mãi nhỏ. Dưới chương trình này các khách hàng của Úc sẽ chuyển tiền cho những trương mục ngân hàng ở Vanuatu và New Zealand, kê khai chúng là các khoản chi của doanh nghiệp (business expenses). Những số tiền này sau đó sẽ được trả lại về Úc sau khi đã trừ đi phần tiền hoa hồng dưới hình thức một món nợ, và sự trả lại tiền để thanh toán cho món nợ này sẽ được coi như một khoản tiền được kê khai để khấu trừ thuế.
AFP nói rằng họ có thể ghi ra tới 400 người được nhận dạng như là những người tham dự trong chương trình này. Chỉ huy truởng hoạt động kinh tế của AFP là Warren Gray cho biết, "Tôi có thể nói rằng đây là một lời cảnh báo để họ ra mặt báo cáo sự việc. Chúng tôi sẽ theo đuổi những người này đến cùng để bảo đảm rằng họ sẽ phải trả phần thuế của họ một cách công bằng. Đây “thật là một chương trình đơn giản” nhưng đã làm mất thời gian điều tra trong hai năm trời".
Ông Agius là một nhà kế toán có bằng cấp đại học về ngành luật, là người làm chủ một căn nhà ở vùng phía bắc Sydney. AFP đã xác định được số tài sản lên tới $57 triệu đô-la, bao gồm cả căn nhà này và một số đã bị phong tỏa như là một phần của cuộc điều tra. Ông này đã bị truy tố về tội âm mưu gian lận và rửa tiền trị giá hơn $1 triệu đô-la. Các tội danh này có thể bị nhận lãnh mức án phạt tối đa từ 1 năm tới 25 năm tù giam cho từng tội danh.
Hôm Thứ Hai, ông Agius đã bị tòa án địa phương ở Perth ra án lệnh để dẫn độ về NSW. Ông sẽ phải trình diện tòa án Sydney vào sáng Thứ Tư tuần này. Ông Agius nói với tòa án Địa phương ở Perth rằng, các vụ truy tố này là “bịa đặt và mờ ám”. Ông phủ nhận đã sở hữu năm sổ thông hành khác nhau và nói rằng ông không có kinh doanh gì tại Úc. Tuy nhiên Quan tòa Địa phương Elizabeth Langdon nói rằng, vì mức độ nghiêm trọng của những sự cáo buộc này, ông nên quay trở về NSW để đối diện với những vụ truy tố.
Gửi ý kiến của bạn
