Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Người Cầm Đầu Vụ Gian Lận $100 Triệu Tiền Thuế Bị Bắt Giữ

06/05/200800:00:00(Xem: 2223)

ÚC: Nhiều doanh nhân có máu mặt đã gian lận thuế khóa lên tới $100 triệu đô-la và một người đàn ông vừa bị bắt vào hôm Thứ Hai vừa qua. Cảnh sát Liên bang Úc nói rằng, Robert Agius, 58 tuổi là một người gốc Vanuatu có quốc tịch Úc đã bị bắt tại Perth vào sáng sớm hôm Thứ Hai đầu tuần này, chỉ vài ngày trước khi ông có kế hoạch bay trở về Vanuatu. Cảnh sát nói rằng, họ chờ đợi sẽ bắt giữ thêm nhiều khách hàng của ông này nhưng không tiết lộ nếu có nam nữ tài tử nổi tiếng nào trong ngành giải trí can dự vào vụ này hay không.
Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cho rằng chương trình này liên can tới vụ gian lận $13 triệu đô-la tiền thuế trên con số $100 triệu đô-la lợi nhuận từ doanh nghiệp của các khách hàng của ông. Ông Agius bị cho là đã nhận $1.4 triệu đô-la tiền hoa hồng thông qua các trương mục ngân hàng ngoại quốc kể từ năm 2000. Ông đã quảng cáo về chương trình này cho khách hàng, từ những nhà doanh nghiệp có tiếng tăm cho tới chủ nhân của các công ty thương mãi nhỏ. Dưới chương trình này các khách hàng của Úc sẽ chuyển tiền cho những trương mục ngân hàng ở Vanuatu và New Zealand, kê khai chúng là các khoản chi của doanh nghiệp (business expenses). Những số tiền này sau đó sẽ được trả lại về Úc sau khi đã trừ đi phần tiền hoa hồng dưới hình thức một món nợ, và sự trả lại tiền để thanh toán cho món nợ này sẽ được coi như một khoản tiền được kê khai để khấu trừ thuế.


AFP nói rằng họ có thể ghi ra tới 400 người được nhận dạng như là những người tham dự trong chương trình này. Chỉ huy truởng hoạt động kinh tế của AFP là Warren Gray cho biết, "Tôi có thể nói rằng đây là một lời cảnh báo để họ ra mặt báo cáo sự việc. Chúng tôi sẽ theo đuổi những người này đến cùng để bảo đảm rằng họ sẽ phải trả phần thuế của họ một cách công bằng. Đây “thật là một chương trình đơn giản” nhưng đã làm mất thời gian điều tra trong hai năm trời".
Ông Agius là một nhà kế toán có bằng cấp đại học về ngành luật, là người làm chủ một căn nhà ở vùng phía bắc Sydney. AFP đã xác định được số tài sản lên tới $57 triệu đô-la, bao gồm cả căn nhà này và một số đã bị phong tỏa như là một phần của cuộc điều tra. Ông này đã bị truy tố về tội âm mưu gian lận và rửa tiền trị giá hơn $1 triệu đô-la. Các tội danh này có thể bị nhận lãnh mức án phạt tối đa từ 1 năm tới 25 năm tù giam cho từng tội danh.
Hôm Thứ Hai, ông Agius đã bị tòa án địa phương ở Perth ra án lệnh để dẫn độ về NSW. Ông sẽ phải trình diện tòa án Sydney vào sáng Thứ Tư tuần này. Ông Agius nói với tòa án Địa phương ở Perth rằng, các vụ truy tố này là “bịa đặt và mờ ám”. Ông phủ nhận đã sở hữu năm sổ thông hành khác nhau và nói rằng ông không có kinh doanh gì tại Úc. Tuy nhiên Quan tòa Địa phương Elizabeth Langdon nói rằng, vì mức độ nghiêm trọng của những sự cáo buộc này, ông nên quay trở về NSW để đối diện với những vụ truy tố.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.