Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khai Man Thuế Và Nộp Chứng Từ Giả Mạo Cho Irs

05/08/200900:00:00(Xem: 28844)

Khai Man Thuế và Nộp Chứng Từ Giả Mạo Cho IRS: Huỳnh Kỳ Tú (Tiffany Huỳnh) Ngồi Tù 16 Tháng

Thúy Chi dịch theo tài liệu của IRS/CI Press Release
Santa Ana – Huỳnh Kỳ Tú, còn gọi là Tiffany Huynh, ngụ tại thành phố Westminster, tiểu bang California bị kết án 16 tháng tù giam và 3 năm tù tại gia. Bị cáo Huỳnh chấp nhận bồi thường $100,545.00 cho những thiệt hại gây ra từ hành vi phạm pháp của mình.
Tại Tòa Liên Bang ở thành phố Santa Ana, ngày 13 tháng 3 năm 2009, Huỳnh Kỳ Tú bị kết án về tội cố ý khai thêm các chi tiết và giúp khai man nhiều hồ sơ thuế lợi tức trong các năm 2001, 2002, 2003 và 2004 và tội nộp chứng từ giả mạo cho Sở Thuế Vụ trong hai năm 2003 và 2004.
Phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Kỳ Tú dự trù ngày 17 tháng 3 năm 2009, nhưng bị hủy bỏ khi đương sự ra biện hộ tại Tòa Liên Bang trước thẩm phán Alicemarie H. Stotler. Trên bản cáo trạng thay thế bản báo trạng đầu tiên, bị cáo Huỳnh Kỳ Tú vi phạm các tội danh từ 1 đến 20 và tội danh 26. Trước đó, bản cáo trạng tháng 3 năm 2008 đã được thay thế bằng bản cáo trạng ban hành sau đó trong cùng năm.
Tiffany Huỳnh trước đây là chủ nhân, đồng thời là người điều hành công ty TIF Inc. ở Huntington Beach, California. Tháng 3 vừa qua, bà Huỳnh bị truy tố với 12 tội danh liên quan đến việc khai gian và nộp nhiều hồ sơ thuế lợi tức giả mạo.  Theo hồ sơ buộc tội, mặc dầu khách hàng không đủ tiêu chuẩn nhận các mức thuế giảm cho các chi phí và tín thuế, bị cáo Huỳnh vẫn giúp khai và nộp cho Sở Thuế Vụ những bộ hồ sơ thuế với các khoản khai giảm như các khoản lỗ trong kinh doanh (Business Loss), quà từ thiện (Gifts to Charity), các chi phí y tế (Medical Expenses) và khai gian để khách hàng có thể nhận một số tín thuế như tín thuế lợi tức lao động thấp (Earn Income Tax Credit), tín thuế chi phí chăm sóc trẻ (Child Care Expense Credit) và tín thuế giáo dục (Education Credit). Hành vi này vi phạm các quy định thuộc Title 26, Section 7206(2) của Bộ Luật Thuế Vụ Liên Bang. 
Các chi tiết buộc tội bị cáo ghi trên bản cáo trạng như đã nêu cho thấy bị cáo Huỳnh hoàn toàn nhận thức được hành vi sai phạm của mình nhưng vẫn tám lần cố ý sử dụng mẫu đơn 2848 mạo nhận là người đại diện hợp pháp cho khách hàng và nộp các mẫu đơn này cho IRS trong các năm 2003 và 2004 (Forms 2848 - Power of Attorney and Declaration of Representative). Khi tiếp xúc với IRS, bị cáo đã tự nhận là kế toán viên có bằng chuyên nghiệp (CPA), nhưng thực tế Huỳnh Kỳ Tú không đủ tiêu chuẩn để hành nghề như kế toán viên chuyên nghiệp. Hành vi này vi phạm các quy định thuộc Title 18, Section 1001 của Bộ Luật Thuế Vụ Liên Bang. 
Nhận xét về sự kiện này bà Catherine D. Tucker, quyền đặc nhiệm bộ phận Ðiều Tra Hình Sự Sở Thuế Vụ Liên Bang khu vực Los Angeles nói: “Bộ phận điều tra hình sự Sở Thuế Vụ Liên Bang xác định việc cố tình vi phạm nhằm mục đích lừa đảo khi khai và nộp hồ sơ thuế là một vấn đề nghiêm trọng. Nhằm mục đích bảo vệ tính trung thực của hệ thống thuế vụ của tất cả chúng ta, các chuyên viên đặc nhiệm của chúng tôi và các cơ quan thực thi pháp luật sẽ tích cực điều tra các tổ chức khai thuế chuyên nghiệp không có trách nhiệm đã lợi dụng công chúng để thủ lợi.”
Để xúc tiến hành vi man trá nhằm lừa gạt chính phủ, bà Huỳnh đã  mạo nhận là một kế toán viên chuyên nghiệp trong giao tiếp với khách hàng và tự khai là người đại diện hợp pháp cho khách hàng trên các đơn nộp cho IRS. Ðiều này vi phạm trắng trợn luật Liên Bang,” bà Julie Pardi, chuyên viên đặc trách điều tra, Tổng Nha Thanh Tra thuộc Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (TIGTA) tuyên bố. “Cơ quan điều tra Liên Bang của bộ Ngân Khố Hoa Kỳ được giao trách nhiệm bảo toàn tính trung thực của việc thực hiện hệ thống thuế vụ của chính phủ. Chúng tôi giữ trọng trách điều tra các cá nhân mạo nhận có khả năng chuyên môn liên quan đến việc thi hành công tác thuế vụ của IRS.”
Bị cáo Huỳnh sẽ bắt đầu thụ án từ ngày 10 tháng 8 năm 2009.
Công tác điều tra vụ án Tiffany Huỳnh do bộ phận điều tra hình sự của Sở Thuế Liên Bang (IRS-Criminal Investigation) thuộc văn phòng khu vực Los Angeles kết hợp với Ban Thanh Tra của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ tiến hành.
(Thúy Chi dịch theo tài liệu của IRS/CI Press Release)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.