Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đòi Irs Trả 20 Tỉ Đô Ông Vn Bị Truy Tố

22/07/201000:00:00(Xem: 10465)

Đòi IRS Trả 20 Tỉ Đô Ông VN Bị Truy Tố, Có Cơ Tù Tối Đa 223 Năm, Phạt 5.75 Triệu Đô

LAS VEGAS (VB) -- Một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Las Vegas đã truy tố một người đàn ông gốc Việt về tội nộp các giấy đòi nợ sai trái nhắm vào các viên chức liên bang, và đã nộp các mẫu khai thuế sai trái để đòi tiền hoàn trả là 20 tỉ đô, theo Bộ Tư Pháp liên bang công bố hôm Thứ Tư.
Theo bản văn truy tố, ông Thanh Việt Jeremy Cao, một cư dân ở Quận Cam, California, đã nộp 22 bản khai sai trái trong hồ sơ công tại Nevada để đòi các viên chức liên bang và viên chức của Ủy Ban Chứng Khoán và Giao dịch (Securities and Excghange Commission), cũng như là từ Sở Mật Vụ, Sở Thuế IRS và các cơ quan chính phủ khác.
Các bản khai đòi trả tiền sai trái này từ 25 triệu đô tới 300 triệu đô, theo bản truy tố.
Bản truy tố còn ghi rằng Thanh Việt Jeremy Cao đã ngăn trở cơ quan thuế liên bang bằng cách nộp các bản đòi trả tiền sai trái nhắm vào các viên chức IRS, nộp đơn và dự tính nộp đơn một cách sai trái theo bản khai thuế mẫu Forms 1099-Original Issue Discount, trong đó đã giữ tiền lại sai trái, và có ý muốn nộp các mẫu đòi thuế hoàn trả sai trái trong đó tổng cộng tiền này là 20 tỉ đô.


Nếu bị kết tội, Thanh Việt Jeremy Cao có thể bị lãnh án tối đa 223 năm tù, và bị phạt tối đa 5.75 triệu đô. Tòa chưa định ngày xử.
Năm 2007, ủy ban SEC đã nộp một văn bản khẩn cấp chống Thanh Cao, Lodavina Grosnickle và công ty của họ để ngăn cản một vu lừa gạt đầu tư liên hệ tới các bảo phiếu ngân hàng giả mạo (forged bank guarantees).
SEC cáo buộc rằng 2 người naỳ và công ty có tên TG Capital LLC đã gom được 3.7 triệu đô la từ 33 người đầu tư trong năm 2007 bằng cách hứa hẹn sai trái rằng tiền lời sẽ từ 28% tới 30% đối với khoản đầu tư của họ.
Họ cũng nói với người đầu tư rằng  đầu tư của hãng TG Capital bảo đảm từ bảo phiếu từ các ngân hàng lớn hay bằng vàng. Nhưng SEC nói lúc đó là không hề có bảo đảm nào như thế.
Liên bang cũng cáo buộc rằng Cao và Grosnickle đã chuyển 1.8 triệu đô la tiền từ quỹ người đầu tư sang một ngân hàng ở Hồng kông, làm một khoản cho vay cá nhân từ Cao sang cho một cá nhân khác. Hồ sơ 2007 còn đang trên tòa, chưa xử xong.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.