Mỹ Theo Dõi Gắt Các Mạng Mua Bán quốc tế Để Rửa tiền
Nhập vải lót gối làm từ cotton từ Pháp với giá trên $900 đô cho mỗi miếng và xuất cảng các xe ủi đất sang Venezuela với giá $387 đô một xe là những chứng minh cho thấy nhiều người đang rửa tiền bằng việc giao dịch quốc tế.
Mặc cho các luật pháp liên bang chống nạn rửa tiền, nhiều tội phạm vẫn ngang nhiên tìm được cách để biến những "đồng tiền dơ bẩn" thành tiền mặt. Những người rửa tiền đã chuyển một lượng lớn ngoại tệ qua việc thông thương tại các bến cảng tại bang Florida và nhữngnơi khác trong nước Mỹ. Họ làm được điều này bằng cách gia giảm giá trị của những món hàng xuất nhập khẩu.
Giáo sư John Zdanowicz tại Đại Học Florida đã sử dụng một chương trình thống kê và theo dõi rửa tiền, đã tính toán, phân tích nhiều dữ liệu quan trọng. Trong trường hợp vải gối và xe ủi đất đã kể ở trên, ông đã thành công theo dõi các hoạt động chuyển tiền phi pháp. Tuy nhiên ông lại không thể biết được ai có trách nhiệm đằng sau các món hàng hay số tiền này.