Mỹ Theo Dõi Gắt Các Mạng Mua Bán Quốc Tế Để Rửa Tiền

Mỹ Theo Dõi Gắt Các Mạng Mua Bán quốc tế Để Rửa tiền

Nhập vải lót gối làm từ cotton từ Pháp với giá trên $900 đô cho mỗi miếng và xuất cảng các xe ủi đất sang Venezuela với giá $387 đô một xe là những chứng minh cho thấy nhiều người đang rửa tiền bằng việc giao dịch quốc tế.
Mặc cho các luật pháp liên bang chống nạn rửa tiền, nhiều tội phạm vẫn ngang nhiên tìm được cách để biến những "đồng tiền dơ bẩn" thành tiền mặt. Những người rửa tiền đã chuyển một lượng lớn ngoại tệ qua việc thông thương tại các bến cảng tại bang Florida và nhữngnơi khác trong nước Mỹ. Họ làm được điều này bằng cách gia giảm giá trị của những món hàng xuất nhập khẩu.
Giáo sư John Zdanowicz tại Đại Học Florida đã sử dụng một chương trình thống kê và theo dõi rửa tiền, đã tính toán, phân tích nhiều dữ liệu quan trọng. Trong trường hợp vải gối và xe ủi đất đã kể ở trên, ông đã thành công theo dõi các hoạt động chuyển tiền phi pháp. Tuy nhiên ông lại không thể biết được ai có trách nhiệm đằng sau các món hàng hay số tiền này.

Trước đây các công ty ma đã chuyển tiền phi pháp thông qua cửa trước bằng hệ thống ngân hàng. Sau khi bị chính phủ phát hiện, những kẻ gian này lại sử dụng một chiêu khác, mậu dịch quốc tế.
Trong một văn bản đưa ra vào năm 2009, Cục Hình Sự Ma Tuý Hoa Kỳ và các cơ quan thẩm quyền đã ước lượng có khoảng hàng trăm tỉ đô la được tẩu tán bằng lối kể trên. Lester Joseph, Cục trưởng Bộ Tư Pháp chuyên ngành tội phạm, đã nói với những người có mặt tại buổi phát biểu của ông rằng một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyê là chú ý đến các hoạt động rửa tiền bằng đường thương mại quốc tế. Là trung tâm của thương mại, miền Nam Florida từ lâu có nhiều cơ hội để thực hiện điều phi pháp này. Năm ngoái tại các bến cảng và phi trường, nhân viên hải quan cho biết số tiền xuất nhập khẩu lên đến 90.2 tỉ đô.

• Tổng Kết Thị Trường Hk (12/02/2006)
• Houston: Ban Đại Diện CDD Tổng Kết
• "ngày Làm Sạch Nước Úc" Của Cộng Đồng Việt Tại Sydney
• Nghe Nhạc Trần Duy Đức Với Những Mối Tình Thơ Mộng