Mỹ Theo Dõi Gắt Các Mạng Mua Bán quốc tế Để Rửa tiền
Nhập vải lót gối làm từ cotton từ Pháp với giá trên $900 đô cho mỗi miếng và xuất cảng các xe ủi đất sang Venezuela với giá $387 đô một xe là những chứng minh cho thấy nhiều người đang rửa tiền bằng việc giao dịch quốc tế.
Mặc cho các luật pháp liên bang chống nạn rửa tiền, nhiều tội phạm vẫn ngang nhiên tìm được cách để biến những "đồng tiền dơ bẩn" thành tiền mặt. Những người rửa tiền đã chuyển một lượng lớn ngoại tệ qua việc thông thương tại các bến cảng tại bang Florida và nhữngnơi khác trong nước Mỹ. Họ làm được điều này bằng cách gia giảm giá trị của những món hàng xuất nhập khẩu.
Giáo sư John Zdanowicz tại Đại Học Florida đã sử dụng một chương trình thống kê và theo dõi rửa tiền, đã tính toán, phân tích nhiều dữ liệu quan trọng. Trong trường hợp vải gối và xe ủi đất đã kể ở trên, ông đã thành công theo dõi các hoạt động chuyển tiền phi pháp. Tuy nhiên ông lại không thể biết được ai có trách nhiệm đằng sau các món hàng hay số tiền này.
Trước đây các công ty ma đã chuyển tiền phi pháp thông qua cửa trước bằng hệ thống ngân hàng. Sau khi bị chính phủ phát hiện, những kẻ gian này lại sử dụng một chiêu khác, mậu dịch quốc tế.
Trong một văn bản đưa ra vào năm 2009, Cục Hình Sự Ma Tuý Hoa Kỳ và các cơ quan thẩm quyền đã ước lượng có khoảng hàng trăm tỉ đô la được tẩu tán bằng lối kể trên. Lester Joseph, Cục trưởng Bộ Tư Pháp chuyên ngành tội phạm, đã nói với những người có mặt tại buổi phát biểu của ông rằng một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyê là chú ý đến các hoạt động rửa tiền bằng đường thương mại quốc tế. Là trung tâm của thương mại, miền Nam Florida từ lâu có nhiều cơ hội để thực hiện điều phi pháp này. Năm ngoái tại các bến cảng và phi trường, nhân viên hải quan cho biết số tiền xuất nhập khẩu lên đến 90.2 tỉ đô.
Gửi ý kiến của bạn
Theo Business Insider, hôm Thứ Năm 31/03, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật mang tên “Affordable Insulin Now Act”, đặt giá tối đa cho insulin (thuốc tiểu đường) là $35/tháng đối với những hãng bảo hiểm y tế tư nhân hay Medicare
Cựu tổng thống Trump đã khen ngợi tổng thống Nga Putin là “khôn ngoan” khi chính thức đem quân Nga vào hai tỉnh ly khai của Ukraine do Nga hậu thuẫn là Donetsk và Luhansk.
Nhóm các luật sư ‘nặng ký’ về pháp lý, bao gồm các cựu luật sư Tòa Bạch Ốc và các cựu luật sư hàng đầu của Bộ Tư Pháp, từng phục vụ dưới thời các tổng thống của Đảng Cộng hòa, đã lập luận trong bản tóm tắt cố vấn pháp lý rằng, sự khẳng định của Trump về đặc quyền hành pháp đối với những hồ sơ về chính quyền của ông không thể “vượt trội hơn” cuộc điều tra của Ủy ban đối với các sự kiện quanh vụ bạo loạn lấy cảm hứng từ chính ông ta.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ sẽ cho phép các viên chức lãnh sự miễn phỏng vấn trực tiếp đối với những công dân nước ngoài xin chiếu khán H-1B và một số loại chiếu khán không phải di dân khác trong năm 2022 để giúp giảm thời gian chờ đợi chiếu khán, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Năm, 23 tháng 12 năm 2021.
Tổng thống Biden nói: “Hiện nay, dù chúng ta đang trong đợt phục hồi việc làm mạnh nhất, nhưng chúng tôi biết rằng hàng triệu sinh viên vay nợ vẫn còn đang phải đương đầu với những tác động của đại dịch và cần thêm một thời gian nữa để có thể tiếp tục trả nợ. Sau khi cân nhắc, chính quyền của tôi tuyên bố sẽ gia hạn tạm hoãn việc trả tiền vay mượn đi học của liên bang thêm 90 ngày - đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2022.”
Ủy ban Đặc biệt Hạ viện điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 của Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu một cuộc phỏng vấn với Dân biểu Cộng hòa ở Ohio Jim Jordan, một trong những đồng minh thân cận nhất của cựu Tổng thống Donald Trump, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Tư, 22 tháng 12 năm 2021.
Charles Lieber, 62 tuổi, cựu Khoa Trưởng Khoa Hóa Học và Sinh Hóa trường Harvard, đã không nhận hai tội danh khai thuế không chính xác, hai tội khai báo gian dối và hai tội che giấu tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc. Bồi thẩm đoàn tại tòa án ở Boston đã cân nhắc trong khoảng 2 tiếng 45 phút trước khi công bố phán quyết.
“Ông không chỉ khiến cuộc sống của đứa trẻ bị đe dọa mà còn tước bỏ niềm tự hào của một bậc cha mẹ khi phải bất lực nhìn con mình. Tôi không có đùa! Tưởng tượng mà coi! Làm cha làm mẹ, phải bất lực nhìn đứa con mà mình không lo nổi cho nó. Nhà thì không có để mà thế chấp. Tiền tiết kiệm lại càng không. Sai trái! Tất cả những điều trong Dự luật sẽ giúp giảm giá cả và chi phí cho những người thuộc tầng lớp trung lưu và lao động.”
Trong một tuyên bố, bà James cho biết: “Trump Organization đã liên tục tìm cách trì hoãn cuộc điều tra về các giao dịch kinh doanh của họ, và bây giờ, Donald Trump và công ty cùng tên của ông ta, đệ đơn kiện ngược lại cuộc điều tra đó. Nói cho rõ, cả ông Trump và Trump Organization đều không thể ra lệnh nên hay không và nơi nào họ sẽ trả lời các hành động của họ. Cuộc điều tra của chúng tôi sẽ tiếp tục và không hề nao núng, vì không ai có quyền đứng trên luật pháp, kể cả ai đó có tên Trump.”
Công đoàn lưu ý rằng dự luật bao gồm việc gia hạn quỹ phúc lợi cho các thợ mỏ bị bệnh phổi đen (Black Lung Disease – Bệnh bụi phổi ở thợ mỏ than do hít phải bụi than), sẽ hết hạn vào cuối năm nay. UMWA cũng chỉ ra rằng các ưu đãi thuế sẽ khuyến khích các nhà sản xuất xây dựng thêm các cơ sở tại các mỏ than, và có thể thuê hàng nghìn thợ mỏ thất nghiệp.
Copyright © 2022 vietbao.com All rights reserved 