Ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho biết đang hợp tác với đoàn điều tra tìm hiểu các hoạt động bán trái phiếu gọi là “bearer bond” là sản phẩm có thể trao đổi mà không khai báo chủ nhân, nghĩa là khách hàng giàu có thể dùng để giấu tài sản.
Biện lý quận Đông New York và ủy hội chứng khoán và hối đoái (SEC) đã mở cuộc điều tra mới sau khi UBS chi 780 triệu MK năm 2009 để dàn xếp 1 cuộc điều tra trốn thuế khác của Bộ tư pháp.
Trong khi đó, chính quyền nhiều nước đang tra xét các hành động của ngân hàng HSBC có thể đã giúp trên 100,000 khách hàng giàu có trốn thuế.
Hồi Tháng 11-2014, UBS là 1 trong 6 ngân hàng bị Hoa Kỳ và Anh Quốc phạt về các toan tính “làm giá” với hối suất ngoại tệ, phải nộp phạt tổng cộng 774 triệu franc Thụy Sĩ. Trong quý 2-2014, UBS nộp phạt 300 triệu MK về tố giác giúp khách hàng Đức giàu có trốn thuế.
- Từ khóa :
- Mỹ
- ,
- Washington
- ,
- Hoa Kỳ
Gửi ý kiến của bạn